САЩ обвини голяма крипто компания в измама за $3 милиарда

Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс повдигна сериозни обвинения срещу Digital Currency Group (DCG) на Бари Силбърт и свързаните с нея дружества.

Обвиненията включват участие в значителна схема за измами с криптовалута на стойност над $3 милиарда.

Това неотдавнашно развитие бележи значителна ескалация от по-ранните обвинения, отправени през октомври, привличайки DCG, нейното подразделение Genesis Global Capital и Gemini Trust, управлявано от близнаците Камерън и Тайлър Уинкълвос, към правен контрол.

В основата на съдебния иск стои програмата Gemini Earn, за която се твърди, че е предлагала изгодна възвръщаемост на инвеститорите, които са предоставили назаем своите активи в криптовалута. Джеймс твърди, че DCG и Genesis са измамили инвеститорите, което е довело до загуби, надхвърлящи $1 милиард. Предполагаемата измама обхваща и преките инвеститори в Genesis, които уж са били подведени относно сигурността на инвестициите си.

Искът цели да осигури възстановяване на средства в размер на над $3 милиарда за повече от 230,000 засегнати инвеститори.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Америка ще се сблъска с нова банкова криза – Робърт Кийосаки

„Тази незаконна операция с криптовалути и значителните финансови щети, нанесени на лицата, служат като ярко напомняне за спешната необходимост от стабилни регулации на криптовалутите за защита на всички инвеститори“, отбеляза Джеймс.

Тези правни предизвикателства утежняват съществуващите проблеми за DCG и нейните дъщерни дружества. Genesis подаде молба за обявяване в несъстоятелност през януари 2023 г., след спирането на тегленията от клиентите на Gemini Earn след срива на FTX. И двете дружества са изправени пред съдебни искове от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) за предполагаеми нарушения на изискванията за оповестяване и застрашаване на инвестициите на клиентите.

Alexander Stefanov

With over 8 years of experience in the cryptocurrency and blockchain industry, Alexander is a seasoned content creator and market analyst dedicated to making digital assets more accessible and understandable. He specializes in breaking down complex crypto trends, analyzing market movements, and producing insightful content aimed at educating both newcomers and seasoned investors. Alexander has built a reputation for delivering timely and accurate analysis, while keeping a close eye on regulatory developments, emerging technologies, and macroeconomic trends that shape the future of digital finance. His work is rooted in a passion for innovation and a firm belief that widespread education is key to accelerating global crypto adoption.