НАЧАЛО Крипто Крими

Американски прокурори задържат 17 милиона долара в BTC

юни 27, 2018 22:39 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Американски прокурори задържат 17 милиона долара в BTC

Американските правоприлагащи орагни са конфискували 17 милиона долара в Биткойн и други криптовалути.

Те се опитват да изземат още около 24 милиона долара от двама мъже от САЩ, които са обвинени в продажба на фалшиви лекарства в dark web, според прессъобщение на Министерството на правосъдието (DoJ), публикувано вчера, 26-ти юни.

В допълнение към около 17-те милиона долара в Биткойн и други криптота, правоприлагащите органи са иззели 2,5 милиона долара в компютърно оборудване и над 1,5 милиона долара в брой. Правителството се опитва допълнително да отнеме „не по-малко от“ 5,67 милиона долара плюс 4000 BTC (около 24,4 милиона долара по време на писане на статията), за които се смята, че са приходи от незаконните продажби на наркотици.

Шестият обвинителен акт – разпечатан на 22-ри юни – твърди, че от ноември 2013 г. до юни 2017 г., 34-годишният Райън Фарас продава фалшиви хапчета „Xanax“ в dark web в замяна на Биткойн. Заедно с Робърт Суейн, също на 34, той е обвинен в изпирането на приходите чрез средства, „предназначени да прикрият източника и собствеността върху незаконните средства“.

Фарас е изправен пред максимална присъда от пет години затвор за разпространение на наркотици, като и двамата мъже са изправени пред максимален срок от 20 години лишаване от свобода за обвинения в изпиране на пари.

През февруари двугодишното проучване на dark web екосистемата твърди, че Биткойн може да загуби своята позиция като водеща валута на пазарите в dark web, очевидно поради неудовлетвореността на потребителите от мрежовия трафик и таксите за транзакции.

През март Cointelegraph съобщи за случай в Охайо, в който федералните прокурори потърсиха конфискацията на над 500 биткойна (които тогава струваха около 5,5 милиона долара, сега на стойност около 3 милиона), конфискувани по време на разследването на група, за която се твърди, че произвежда фалшиви документи за самоличност. US Marshals Service провежда периодично търгове за иззетите крипто активи, продавайки през януари тази година 3,813 Биткойн (около 22,8 милиона долара).

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Още Крипто Крими Новини

Поредните шокиращи разкрития за FTX – $84 милиона прехвърлени на малка банка

Разследващите правят шокиращо откритие в молбата за обявяване в несъстоятелност на Сам Банкман-Фрийд, тъй като фалита на FTX разкрива странна връзка между FTX, Alameda Research, емитента на стабилни монети Tether и банка, известна като Farmington State Bank.

ноември 27, 2022 16:28 1 мин. четене

Съдят Nexo за предполагаемо блокиране на $126 милиона през 2020-2021 г.

Ищците твърдят, че Nexo е замразила сметките им през 2020-21 г., след като те са поискали да изтеглят активите си от платформата.

ноември 24, 2022 15:02 1 мин. четене

Хакер открадна $42 милиона от крипто портфейл

Партньор-основател на Fenbushi Capital, Бо Шен, сподели, че неговият частен крипто портфейл е бил хакнат на 10 ноември, в резултат на което е загубил различни крипто активи на стойност $42 милиона.

ноември 23, 2022 17:43 1 мин. четене

Измамен сайт се представя за компанията на Уорън Бъфет

Berkshire Hathaway, управляван от милиардера Уорън Бъфет инвестиционен конгломерат, предупреди за фалшив уебсайт за криптовалути, който използва името им, без да е свързан с компанията.

ноември 23, 2022 9:57 1 мин. четене