Във вторник пред федералния съд на САЩ в Южния окръг на Ню Йорк Сам Банкман-Фрийд се призна за невинен по осем различни обвинения в телеграфна измама, измама с ценни книжа и конспирация за извършване на измама.
Американските прокурори твърдят, че под ръководството на Банкман-Фрийд FTX е прехвърлила милиарди долари в активите на клиенти към неговата фирма за търговия Alameda Research. Ако бъде признат за виновен по тези обвинения, го грозят до 115 години затвор.
Датата на делото е насрочена за 2 октомври 2023 г.
Бившият глава на борсата първоначално бе екстрадиран на 12 декември и се яви пред съда десет дена по-късно. Банкман-Фрийд е на свобода под гаранция от $250 милиона в дома на родителите си в Пало Алто, Калифорния.
Съдия Люис Каплан председателства делото във вторник.
Според съдебните показания на новия главен изпълнителен директор на FTX, Джон Джей Рей, предприятието е изразходвало средствата на клиентите по безброй начини, включително търговия с криптовалути, инвестиции в рисков капитал, покупки на недвижими имоти на Бахамите, заеми за над $1 милиард за ръководителите на борсата и политически вноски за близо $80 милиона.
Бившите ръководители на Alameda и FTX Каролин Елисън и Гари Уанг се признаха за виновни по обвинения, свързани с ролите им в срива на компанията.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: SEC започва да преследва крипто компаниите по-стриктно – Гари Генслер
Гаранцията на Банкман-Фрийд в размер от $250 милиона е обезпечена от родителите му, които, заедно с още две неидентифицирани лица, са използвали къщата си в Пало Алто на стойност $4 милиона.
По-рано във вторник сутринта защитата на Банкман-Фрийд подаде молба съдът да редактира подписите на останалите двама „поръчители“, както и правителството да не разкрива публично имената или адресите им.
Съдът уважи молбата, като даде възможност на другата страна да подаде възражение в рамките на следващата седмица.
Министерството на правосъдието не оспорва молбата, въпреки че е насрочило разговори с двамата редактирани съподписващи.
Скорошна кибератака, насочена към профил в социалните медии на правителствен служител на Обединеното кралство, подчерта продължаващите опасения относно крипто измамите онлайн.
Бивш NFT трейдър е изправен пред потенциална присъда в затвора, след като призна, че е укрил милиони печалби чрез недекларирани продажби на дигитални активи.
Изследователи в областта на киберсигурността алармират за появата на нова и все по-усъвършенствана атака, насочена към крипто общността.
Усилията на Австралия за борба с крипто измамите се засилиха, като Комисията за ценни книжа и инвестиции (ASIC) се насочи към 95 компании, за които се твърди, че са участвали в схеми, като например „pig butchering“.