Руски крипто престъпник призна за обвинения в измама и пране на пари
май 26, 2018 13:09 1 мин. четене
Според руските медии предполагаемият ръководител, Александър Винник, призна за обвинения в измама и изпиране на пари на 24-и май 2018 г.
Изглежда историите около измамите стават все по-вълнуващи. Докладите разкриват подписани документите, в които Виник признава за извършване на финансови измами между 2011-2017 г. чрез сегашния BTC-е обмен на криптовалута. Информацията за заявлението бе потвърдена и от неговия адвокат, гръцкият специалист Илияс Спириадис.
Винник бе арестуван в Гърция през юли миналата година по молба на Съединените щати. Правителството го подозираше в измама за 4 милиарда щатски долара чрез борсата за търговия с Биткойн. Ноември 2017 г. гръцкият Върховен съд реши да екстрадира задържания в САЩ, но беше оспорен. По същия начин бе отказано и искането за екстрадирането му от страна на руския Главен прокурор.
Според източника документът вече е предоставен на Службата. Уточнява се, че Виник признава измамите, извършени в периода от 2011 до 2017 г. Измамите са стрували като материални щети около 750 милиона рубли (равняващи се на 12,4 милиона долара) на руски граждани. Също така, той признава за пране на пари и други измамни действия.
Документът е прехвърлен в окръг Останкино в Москва за процедурно решение, както се съобщава. Спириадис, от своя страна, заяви, че сега Руската федерация може да подаде ново искане за екстрадиране на своя гражданин.
Въпреки това, както съобщи The CrimeRussia, разследващият отдел на Министерството на вътрешните работи на Русия не започва наказателно производство по изявленията на Александър Винник. Преди това бе съобщено, че гръцките власти са предотвратили опит за убийство на Винник. Сигурността на затворника бе укрепена и той бе прехвърлен в изолация. Винник от своя страна предполага, че мафията иска да го убие, тъй като той „знае малко твърде много“.
Прочетете за това как Русия и Иран могат да заобиколят международни санкции.
- 1
Как крипто проекта SQUID измами хиляди инвеститори
октомври 27, 2022 20:54 1 мин. четене - 2
Актьорът Бил Мъри загубил $185,000 в Етериум
септември 4, 2022 19:07 1 мин. четене - 3
Служители от технологичния сектор губят милиони в крипто измама
август 20, 2022 9:10 1 мин. четене - 4
Директор на крипто борса арестуван за предполагаема кражба на $2.7 милиарда
август 30, 2022 19:47 1 мин. четене - 5
Жена плати в Биткойн за поръчковото убийство на бившия си
август 2, 2022 13:35 1 мин. четене
Поредните шокиращи разкрития за FTX – $84 милиона прехвърлени на малка банка
Разследващите правят шокиращо откритие в молбата за обявяване в несъстоятелност на Сам Банкман-Фрийд, тъй като фалита на FTX разкрива странна връзка между FTX, Alameda Research, емитента на стабилни монети Tether и банка, известна като Farmington State Bank.
Съдят Nexo за предполагаемо блокиране на $126 милиона през 2020-2021 г.
Ищците твърдят, че Nexo е замразила сметките им през 2020-21 г., след като те са поискали да изтеглят активите си от платформата.
Хакер открадна $42 милиона от крипто портфейл
Партньор-основател на Fenbushi Capital, Бо Шен, сподели, че неговият частен крипто портфейл е бил хакнат на 10 ноември, в резултат на което е загубил различни крипто активи на стойност $42 милиона.
Измамен сайт се представя за компанията на Уорън Бъфет
Berkshire Hathaway, управляван от милиардера Уорън Бъфет инвестиционен конгломерат, предупреди за фалшив уебсайт за криптовалути, който използва името им, без да е свързан с компанията.
- 1
Как крипто проекта SQUID измами хиляди инвеститори
октомври 27, 2022 20:54 1 мин. четене - 2
Актьорът Бил Мъри загубил $185,000 в Етериум
септември 4, 2022 19:07 1 мин. четене - 3
Служители от технологичния сектор губят милиони в крипто измама
август 20, 2022 9:10 1 мин. четене - 4
Директор на крипто борса арестуван за предполагаема кражба на $2.7 милиарда
август 30, 2022 19:47 1 мин. четене - 5
Жена плати в Биткойн за поръчковото убийство на бившия си
август 2, 2022 13:35 1 мин. четене