Регулаторите в Австрия глобиха Raiffeisen с над $2 милиона
Възможно е да получаваме комисионни от партньорски връзки или да публикуваме спонсорирано съдържание, което е ясно обозначено като такова. Тези партньорства не влияят на нашата редакционна независимост или на обективността на нашите ревюта. Като продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.
Австрийските регулаторни органи са наложили глоба на Raiffeisen Bank International в размер на малко над $2.1 милиона за пропуски в контрола срещу прането на пари, съобщи Органът за финансов пазар на страната.
Тази санкция, която е най-голямата, налагана някога от австрийските регулатори, произтича от пропуски в проверките на банката по отношение на две неназовани банки, които според източника са базирани в Куба и Бахрейн.
Въпреки относителния размер на глобата, тя допълнително накърнява репутацията на Raiffeisen, която вече е подложена на контрол заради това, че продължава да извършва операции в Русия, докато много западни банки са прекъснали връзките си.
От банката планират да оспорят санкцията в съда, твърдейки, че обвиненията са неоснователни и че разполага с подходящи механизми за борба с прането на пари.
Властите на САЩ също разследват руските връзки на Raiffeisen, което представлява потенциално по-сериозна заплаха за нейния бизнес. Миналия месец Министерството на финансите на САЩ предупреди банката, че достъпът ѝ до финансовата система на САЩ може да бъде ограничен поради сделките ѝ в Русия. Това стана след повече от година проверки от страна на Вашингтон.
Коментари 
Попълнете необходимите полета и публикувайте