Австрийските регулаторни органи са наложили глоба на Raiffeisen Bank International в размер на малко над $2.1 милиона за пропуски в контрола срещу прането на пари, съобщи Органът за финансов пазар на страната.
Тази санкция, която е най-голямата, налагана някога от австрийските регулатори, произтича от пропуски в проверките на банката по отношение на две неназовани банки, които според източника са базирани в Куба и Бахрейн.
Въпреки относителния размер на глобата, тя допълнително накърнява репутацията на Raiffeisen, която вече е подложена на контрол заради това, че продължава да извършва операции в Русия, докато много западни банки са прекъснали връзките си.
От банката планират да оспорят санкцията в съда, твърдейки, че обвиненията са неоснователни и че разполага с подходящи механизми за борба с прането на пари.
Властите на САЩ също разследват руските връзки на Raiffeisen, което представлява потенциално по-сериозна заплаха за нейния бизнес. Миналия месец Министерството на финансите на САЩ предупреди банката, че достъпът ѝ до финансовата система на САЩ може да бъде ограничен поради сделките ѝ в Русия. Това стана след повече от година проверки от страна на Вашингтон.
Инвеститорът и мениджър на фондове Дан Тапиеро очаква в близко бъдеще да се увеличи броят на първичните публични предлагания (IPO), свързани с криптовалути.
Въпреки че САЩ и Европейския съюз наложиха строги санкции на Русия, приходите й от петрол значително нараснаха.
Платформата за блокчейн и токенизация на Paxos International получи пълно регулаторно одобрение от Паричния орган на Сингапур (MAS).
Артър Хейс, основател на BitMEX, наскоро направи интересна публикация, в която разглежда динамиката на историческите икономически цикли, разграничавайки по-специално местните инфлационни цикли от глобалните цикли.