НАЧАЛО Крипто Крими

Разследват служител на Terraform Labs за присвояване на средства

08.06.2022 13:11 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Разследват служител на Terraform Labs за присвояване на средства

Правните проблеми около Terraform Labs, компанията зад Terra (LUNA), се задълбочават.

Този път южнокорейските власти започнаха разследване на един от служителите на фирмата за предполагаемо присвояване на Биткойн.


Сеулската полиция посочи, че служителят е присвоил BTC лично от компанията през май миналата година, съобщи южнокорейското издание Chosun Biz на 7-ми юни.


Според официални лица не е установена връзка между заподозрения в присвояване и основателя на Terra До Куон, нито все още е разкрита въпросната сума в Биткойн.


Разследването е започнало, след като властите са получили разузнавателни доклади относно предполагаемата измама. Следователно полицията в Сеул поиска от борси, използвани при транзакциите с крипто активи, да замразят сметките на служителя.


Въпреки че Terraform Labs се впусна в прераждането на екосистемата чрез стартирането на LUNA 2.0, има натрупани опасения относно ролята на Куон в колапса. Прокуратурата в Сеул разследва обвинения в измама с участието на главния изпълнителен директор.


За да разкрият какво се е случило, прокурорите наскоро разпитаха служителите на Terraform Labs, участващи в първоначалното развитие на блокчейна. По-специално, източници, близки до въпроса, показват, че тези служители се били против пускането на UST заради възможни “колебания в стойността”.


Освен това разследването е съсредоточено върху определянето дали листването на UST следва правилните канали за листване.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Бермуда е позиционирана да привлече крипто бизнеси поради ясна регулация

Куон наскоро беше на фокус по обвинения в пране на пари. Terraform Labs е изпрала $4.8 милиона чрез южнокорейска фиктивна компания. Твърди се, че компанията е разгърнала схема, включваща “консултантска фирма за блокчейн K”, базирана в Сеул.


Интересното е, че усилията на Куон да си възвърне доверието на пазара чрез LUNA 2.0 бяха посрещнати с възражения, като няколко известни крипто коментатори определиха този ход като друга потенциална измама.

Властите също разпалиха регулаторния дебат след срива на екосистемата.


Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

САЩ разследват крипто транзакции на стойност $20 милиарда към руски обмен

Докладите сочат, че властите на САЩ и Обединеното кралство съвместно разследват прехвърлянето на криптоактиви на стойност $20 милиарда към руски обмен.

29.03.2024 9:00 1 мин. четене

ИЗВЪНРЕДНО: Основателят на крипто борсата FTX получи присъда 25 години затвор

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.

28.03.2024 18:03 1 мин. четене

Западът санкционира онлайн медия, набираща крипто финансиране за Хамас

“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.

28.03.2024 16:00 2 мин. четене

Прокурори искат 64 месеца затвор за разработчик на Tornado Cash

Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.

28.03.2024 11:00 1 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.