Първия случай на данъчна измама с Биткойн в САЩ

Украински гражданин е осъден на девет години затвор, в “първото дело за Биткойн с данъчен компонент”.

Бивш инженер на Microsoft е осъден на девет години затвор за кражба на над 10 милиона долара в “цифрова стойност” от бившия си работодател под формата на “стойност, съхранявана във валута“ (ССВ), включително карти за подарък.

Владимир Квашук, 26-годишен украински гражданин, пребиваващ във Вашингтон, използва сметките и самоличността на свои колеги, за да открадне и след това продаде CSV. 

Квашук също използва услуга за миксиране на Биткойн, за да прикрие престъплението си, като каза на Служба за вътрешни приходи, че крипто на стойност 2,8 милиона долара, преминало през подаръците му по сметки, е изпратено от роднина. 

Според Департамента на правосъдието на САЩ:

През седемте месеца на незаконната дейност на Квашук, приблизително 2,8 милиона долара в Биткойн бяха преведени в неговите банкови и инвестиционни сметки. След това Квашук подаде фалшиви формуляри за данъчна декларация, твърдейки, че BTC е подарък от роднина.

Квашук работи в Microsoft от август 2016 г. до уволнението си през юни 2018 г.

Според специалният агент на Службата за вътрешни приходи (IRS) Райън Корнер, присъдата е “първият случай в страната за Биткойн, който има данъчен компонент”. Корнер заяви, че присъдата подчертава нарастващата сложност на престъпното отделение на агенцията при идентифициране на неотчетени транзакции с крипто активи.

“Просто казано, днешното осъждане доказва, че не можете да крадете пари чрез интернет и да мислите, че Биткойн ще скрие вашето престъпно поведение.”

Брайън Моран от американската прокуратура каза: 

Кражбата от вашия работодател е достатъчно лоша, но да крадеш с идеята да изглежда все едно колегите ти са го извършили, разширява щетите над доларите и центите.