Предполагаемият ‘банкер в сянка’ на Tether влиза в съда догодина

Реджи Фаулър, бивш собственик на отбор от NFL и предполагаем "банкер в сянка", участващ в сагата Tether и Bitfinex, най-накрая ще бъде съден, като делото му е насрочено за началото на 2022 г.

Според новопубликуваната информация, Фаулър е обвинен в пране на пари за колумбийски наркокартели, заедно с предоставянето на нелицензирани финансови услуги на крипто фирми.

Поглед към делото срещу Фаулър

В съдебен документ от 4-ти август американският окръжен съдия от южния окръг на Ню Йорк – Андрю Картър – определи 14-ти февруари 2022 г. за дата за разглеждане на делото, както и за избор на съдебни заседатели по него. Датата обаче може да бъде променена поради ограничения, свързани с пандемията.

Във връзка с делото срещу Bitfinex и Tether, се твърди, че Фаулър и неговата фирма Crypto Capital са предоставяли банкови услуги на компанията майка на USDT, след като Тайван изгони фирмата.

Прокурорите казват, че на клиентите на Bitfinex им е било наредено да депозират в сметки, носещи името на различни фирми, свързани с Crypto Capital, във финансови институции по целия свят. Смята се, че това е довело до загуба в размер от $850 милиона от компанията майка на стабилната монета.

Въпреки това, докато делото на Bitfinex и Tether приключи – властите на Ню Йорк наредиха на крипто фирмите да платят глоба в размер на $18,5 милиона и също така да прекратят дейността си в рамките на тяхната юрисдикция – това на Фаулър остава отворено. По-рано той беше отхвърлил споразумение за признаване на вината, което би го накарало да плати глоба до $371 милиона, което според властите е печалбата от престъплението.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Работници нелегално копаят криптовалути в полицейски участък

Според федералния адвокат на САЩ Одри Строс „страните понастоящем не участват в преговори за признаване на вина и не очакват възобновяване на преговорите„. Това означава, че делото срещу Фаулър се очаква да бъде разгледано на гореспоменатата дата.

Припомнете си, че през април 2019 г. средствата на Фаулър бяха замразени от Министерството на правосъдието след обвинението му в пране на пари за крипто борси.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.