Правителството на САЩ иска да глоби Binance с $4 милиарда

Министерството на правосъдието на САЩ е засилило проверката си на борсите за криптовалути, като в момента се обсъжда включването на Binance Holdings, както се твърди в скорошен доклад.

Според информацията министерството предлага санкции, надхвърлящи $4 милиарда, за да уреди разследване, продължаващо няколко години. Това представлява забележителна промяна в позицията на правителството на САЩ по отношение на регулирането на криптовалутите.

Binance е обект на разследване поне от 2018 г. насам, като то се фокусира основно върху спазването на разпоредбите за борба с прането на пари. Интензивността се увеличи през декември 2020 г., когато имаше конкретно искане за вътрешни записи и комуникации за борба с прането на пари, свързани с основателя на Binance, Чанпен Джао.

Това се случи след съдебно дело от страна на Комисията за ценни книжа и борси през юни, в което Binance и Джао бяха обвинени в заобикаляне на американските закони за ценните книжа. Binance последователно отхвърли тези обвинения и остава ангажирана със защитата на своята платформа.

Потенциалното уреждане на този случай, особено с голяма санкция като $4 милиарда, може да създаде прецедент в сектора на криптовалутите. То подчертава решимостта на правителството на САЩ да прилага регулации в сферата на дигиталните активи. Освен това очертаващата се перспектива за наказателни обвинения срещу Джао изтъква личната отговорност на ръководителите на индустрията.

Източник