Членовете на Индийския национален конгрес (INC) твърдят, че Биткойн е използван за изпиране на мръсни пари за управляващата партия в Гуджарат.
Те изискват съдебно разследване по въпроса да започне.
Говорител на INC заяви, че измамата е била за над 726 милиона долара. Въпреки това, според публикацията на Hindustan Times, някои твърдят, че сумата може да надхвърля 12,7 милиарда долара.
Shaktisinh Gohil твърди, че партията Bharatiya Janata Party (BJP) в Гуджарат е прала пари, като използва Биткойн транзакции. Той твърди, че държавната полиция е открила измамата, но заподозрените са се укрили. Министърът на INC заяви, че BJP е използвала предишната политика за демонетизация, за да прикрие изпирането на пари, и сега използва Биткойн, за да продължи да пере пари и да изнудва богати хора в държавата. Той каза:
Дори и като BJP бързат за отговори, за да обясни как Ahmedabad District Cooperative Bank (ADCB), чийто директор е президент на BJP Амит Шах, получи старата валута на стойност Rs 745.58 crore само за 5 дни и как Rs 3118.51 crore са били депозирани в 11 областни сътруднически, оперативни банки, свързани с лидерите на BJP в самия Гуджарат, нова “Mega Bitcoin Scam”, която струва повече Rs 5,000 crore, е разкрита в държавата.
Те включват видовете транзакции за изпиране на пари, както отвличания и изнудване на криптoвалути, използвайки държавната полиция.
Той цитира примера на Shailesh Bhatt, който е бил жертва на полицейско изнудване за Биткойн. Според говорителя на INC, 200 биткойна са били взети от Bhatt, който впоследствие е трябвало да плати още над $4.6 милиона.
Gohil твърди, че управляващата партия е виновна за двойни стандарти, откакто конгресните политици са били под обсада по време на изборите, но все още не са склонни да разследват тази “мега Биткойн измама”.
Въпреки това, BJP отрича твърдението. Те смятат, че са жертви на “отдела за мръсни трикове” на опозиционната партия.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.