Полицията в Лондон държи близо $4 милиарда в Биткойн

Според компанията за крипто анализ Arkham Intelligence лондонската столична полиция притежава Биткойн (BTC) на стойност над $3.88 милиарда, което е резултат от значителна конфискация през 2018 г.

От Arkham разкриха, че през 2018 г. правоприлагащата агенция на Обединеното кралство е конфискувала 61,000 BTC от физическите лица Джиан Уен и Джимин Циан, които понастоящем се оценяват на малко над $4 милиарда, получавайки достъп до тях едва през юли 2021 г.

Съобщава се, че Циен е използвал средства от инвестиционна измама, извършена в Китай между 2014 и 2017 г., за да придобие Биткойн и се счита за беглец от властите в Пекин.

Цзян Уен наскоро беше изправен пред съд във Великобритания за предполагаемо пране на пари, получени от измама на стойност $6.5 милиарда, засягаща над 100,000 китайски граждани. Прокурорите твърдят, че Джиан е конвертирал Биткойн в пари в брой и имущество.

Въпреки това защитата на Джиан твърди, че Джимин е организирал измамата, а Джиан, гражданин на Обединеното кралство, не е знаел за престъпния произход на средствата, както се посочва в доклад на Bloomberg. Прокурорите не обвиняват Джиян в пряко участие в първоначалната измама.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

127 години затвор за директор на компания, изпрала милиони за картелите чрез Биткойн

Твърди се, че полицията е създала екип от 40 души, посветен на борбата с престъпленията, свързани с криптовалути, като в докладите се посочва, че към октомври екипът активно е разследвал 19 наказателни дела въз основа на 74 разузнавателни сигнала.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.