Полицията в Китай разкри Понци схема за стотици милиони

Филиалът "Юанбао" на Бюрото за вътрешна сигурност на град Чифенг във Вътрешна Монголия, Китай, постигна значим пробив в разрешаването на голям случай на Понци схема, свързана с платформа за криптовалути.

Платформата, която е заподозряна в участие в престъпни дейности, свързани с Понци схема, е използвала криптовалути като част от своите операции. Официалните китайски източници не разкриват името на засегнатата платформа за криптовалути. 

Крипто платформата, която е заподозряна в участие в престъпни дейности, свързани с Понци схемата, е използвала криптовалути като част от своите операции. 

Официалните китайски източници не разкриват името на засегнатата платформа за криптовалути, но според информацията, тя е със седалище в Пекин.

Използвайки иновативни маркетингови стратегии, по време на незаконните си дейности платформата е регистрирала над 18,000 членове, обхващащи 13 провинции и градове в цялата страна, като общият поток от транзакции е надхвърлял 2 милиарда юана ($280 милиона).

Според информацията правоприлагащите органи са предприели решителни действия, задържайки 30 заподозрени и са замразили средства на стойност близо 10 милиона юана, свързани със случая. В хода на разследването двамата основни заподозрени са се предали доброволно на властите.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Жертви на войната между Хамас и Израел съдят Binance

Заслужава да се отбележи, че въпреки настоящата забрана на всички криптоактиви в Китай, в страната продължава да има значителен интерес към виртуалните активи. Многобройни китайски граждани все още имат достъп до платформи за криптовалути чрез използването на виртуални частни мрежи (VPN).

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.