НАЧАЛО Крипто Крими

PlusToken може да се окаже най-голямата крипто измама

28.11.2019 15:15 6 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
PlusToken може да се окаже най-голямата крипто измама

Нарастващо количество криптовалута, за която се твърди, че се дъмпва на борсите, може да бъде свързана с “PlusToken”.

 “Наред с бедствието на QuadrigaCX, което е актуализирано в този доклад, изглежда, че една предполагаема Понци схема в това тримесечие е измамила милиони потребители, прибирайки поне 2,9 милиарда долара в криптовалути”, обяснява докладът на “CipherTrace” за Q2 за борба с изпирането на пари. 

 

“Други exit измами, като Coinroom и Bitsane, все още са в процес на разследване и тези загуби не са включени в този отчет.”

 

Сега изглежда, че 2019 г. ще бъде запомнена и като годината на разкриването на PlusToken, криптовалутна Понци схема, която уж е взела приблизително 2,9 милиарда долара от инвеститорите. Досега, тя е определяна като най-голямата Понци схема в крипто-сферата, като тепърва ще се установява размера на измамата с по-висока точност.

 

Какво стана?


Къде отидоха парите? И могат ли засегнатите потребители да очакват да получат обезщетение или някакъв вид помощ изобщо?

 

South China Morning Post” съобщи на 29-ти юни, че шест лица са арестувани във връзка с неидентифицирана измама с криптовалути. 

 

Слуховете обаче, бързо плъзнаха в китайските социални медии, че измамата включва портфейл за криптовалута, известен като “PlusToken”.

 

PlusToken е базиран в Южна Корея “криптовалутен портфейл”, който притежава всички характерни черти на типичната Понци схема: обещава твърде висока възвръщаемост, ако използват платформата на PlusToken, за да съхраняват средствата си.

 

Твърди се, че “наградите” се генерират от “обменна печалба, доходи от минно дело и реферали.” Въпреки арестите и отрицателното покритие в медиите, профилите на PlusToken в социалните мрежи, изглежда започнаха да работят съвсем наскоро.

 

Въпреки факта, че източните медии докладваха активно по случая, от момента на арестите в края на юни, на запад, започват да се пускат доклади на 12-ти август, когато CipherTrace пусна своя Q2 доклад за борба с прането на пари.

 

В доклада се казва, че фирмата за киберсигурност не е потвърдила окончателно тази очевидна измама. Въпреки това изглежда, че “2,9 милиарда долара депозити са загубени”, когато китайската полиция е погнала предполагаема Понци схема, включваща крипто портфейл и обмен на базирания в Южна Корея PlusToken.

 

Въпреки че точният брой хора, засегнати от измамата, е неизвестен, CipherTrace заяви, че фирмата твърди, че има “между 2,4 и 3 милиона потребители / инвеститори.

 

Фирмата за киберсигурност добави, че повечето подробности около мястото, където може да са изчезнали средствата, в момента са забулени в мистерия, включваща китайски граждани, китайска полиция, правителството на Вануату и двамата предполагаеми съоснователи – руснак, известен само като “Лео” и южнокореец, който се подвизава под името “Ким Юнг Ун”, за които се твърди, че все още се укриват.

 

След публикуването на доклада на CipherTrace, говорител на Общинското бюро за обществена безопасност на Йанчен потвърди пред “The ​​Block”, че шестте лица, арестувани през юни, всъщност са свързани с PlusToken.

 

Изглежда, че слуховете за измамното поведение на PlusToken бяха достатъчни, за да убедят по-голямата част от жертвите им да изпращат средства в платформата. Анализ, извършен от блокчейн аналитична фирма, на транзакции на Етериум адреси, свързани с PlusToken, показва “внезапно спиране на депозитите, в близост до блок 8,040,000 (27-ми юни). Същият ден, във Вануату бяха арестувани няколко членове на екипа на PlusToken.

 

 

В доклада, който анализира ETH токените, изтичащи от PlusToken, се казва, че наистина “от 9,9 милиона ETH, събрани от PlusToken, 9,2 милиона ETH вече са изпратени” на “248k различни адреси”.

 

Въпреки това, по-голямата част от токените, които напуснаха платформата, бяха силно концентрирани в само няколко адреси:

Ако приемем, че всеки от тези адреси наистина представлява един единствен участник в PlusToken, половината от приемането на ETH (~ 5 милиона ETH) беше изплатено на само ~ 7k ‘големи победители’ (по-малко от 1% от участниците)”, се обясни в доклада.

 

“Тези, които са на самия връх, извадиха ETH на стойност милиони долари.”

 

Елементус също отбеляза, че “не е ясно дали тези адреси наистина представляват потребители в горната част на пирамидата или exit измама от страна на PlusToken, прикрита като изтегляне от потребителите”.

 

Интересно е обаче, че по-голямата част от изплащанията на PlusToken изглежда са изпратени чрез Huobi, добре известна борса за криптовалута със седалище в Сингапур: почти 50% от всички тегления са изпратени в Huobi, което показва необичайно силна пристрастност към борсата, се казва в доклада. ZB.com, Upbit, Okex и Gate.io също получиха големи количества капитал от адреси, свързани с PlusToken.

 

Редица други криптовалутни борси също могат да бъдат използвани за улесняване на изтичането на други видове криптовалути от PlusToken: 


PlusToken взе близо 2 милиарда долара само в ETH.

Това обясни Елементус, добавяйки, че “като се има предвид, че схемата също е била много активна в BTC , XRP и EOS ”, мащабът ѝ може да бъде дори по-голям от сегашния.

 

Всъщност, сътрудникът на “CoinDesk” – Dovey Wan – която често действа като мост между западните и източните сфери на криптовалутите, пусна публикация, в която твърди, че е открила шепа BTC адреси с голям обем, които са изпращали или получавали транзакции от BitConnect. По-голямата част от адресите на Биткойн портфейла, свързани с PlusToken, изглежда не са известни.

 

Wan посочи и няколко други необичайни явления, които сякаш се случват във връзка с BitConnect:

 

Уан също спекулира, че притокът на нови жертви на PlusToken може да е достатъчно мощен, за да е помогнал за повишаването на цената на Биткойн.

 

Поради това се смята, че мащабният отлив на BTC от PlusToken може да е допринесъл за натискът, който се оказва върху цената на BTC през последния месец.

 

Подобно на PlusToken, BitConnect също обещава висока възвръщаемост, в замяна на това, че потребителите държат токените си “заключени” в системата на фирмата.


 

Въпреки че PlusToken е определен като измама, фактът, че неговите уебсайтове и акаунти в социалните медии все още работят (в допълнение към факта, че двама от неговите основатели все още са на свобода), може да означава, че може да има нова вълна жертви.

 

Следователно, въпреки че много хора може и да са наясно с факта, че PlusToken е измама, новодошлите в крипто пространството – по-специално, членове на популации, които са особено уязвими към финансови измами – все още могат да станат жертва на схемата.

 

Но кога можем да очакваме спиране на тази измамна дейност? Е, ако миналото е индикация за бъдещето, това няма да се случи скоро. Между определянето на BitConnect като измама и момента, в който органите на реда започват да предприемат действия срещу схемата, има поне една година.


В различни места по света, изглежда, че подозрения за измамния характер на PlusToken, може да са възникнали около септември 2018 г.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Хакер открадна над $65 милиона от крипто игра

Платформа за игри, изградена върху блокчейна на Blast, претърпя значителна загуба, като над 60% от общата стойност на активите ѝ бяха компрометирани поради сериозен пробив в сигурността.

29.03.2024 11:24 2 мин. четене

САЩ разследват крипто транзакции на стойност $20 милиарда към руски обмен

Докладите сочат, че властите на САЩ и Обединеното кралство съвместно разследват прехвърлянето на криптоактиви на стойност $20 милиарда към руски обмен.

29.03.2024 9:00 1 мин. четене

ИЗВЪНРЕДНО: Основателят на крипто борсата FTX получи присъда 25 години затвор

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.

28.03.2024 18:03 1 мин. четене

Западът санкционира онлайн медия, набираща крипто финансиране за Хамас

“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.

28.03.2024 16:00 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.