Пакистан разследват Binance след измама за милиони

Съобщава се, че Федералната агенция за разследване на Пакистан (FIA) е издала официално известие до крипто борсата Binance в опит да идентифицира връзки около многомилионна крипто измама в региона.

Правителството на Пакистан започна разследване, след като получи множество жалби срещу продължаваща измама, която включваше подвеждане на инвеститорите да изпращат средства от портфейли на Binance към портфейли на неизвестни трети страни.

Според местна медия, крилото за киберпрестъпления на FIA е издало заповед за присъствие на  Хамза Хан, генералния мениджър на Binance за района, за да идентифицира връзката на борсата с „измамни мобилни приложения за онлайн инвестиции“.

KARACHI: Federal Investigation Agency (FIA) has detected an online fraud of Rs100 billion using a cryptocurrency and issued notice to the local representative of Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh

— Innocent Pashteen✌ (@FighterDawar) January 7, 2022

„Съответен въпросник също беше изпратен до централата на Binance на Каймановите острови и Binance US, за да поясни същото“, пише в известието. Инвестиционните измами в Пакистан бяха извършени чрез молба на потребителите да се регистрират в Binance и да прехвърлят средства към портфейли на трети страни под предлог за нереалистична възвръщаемост. Според съобщението на FIA:

Тези схеми облагодетелстват стари клиенти за сметка на нови клиенти и в крайна сметка изчезват, когато са направили значителна капиталова база на стойност милиарди рупии.

Въз основа на жалбите, подадени от граждани, пакистанската агенция идентифицира най-малко 11 измамни мобилни приложения, които внезапно спряха да работят, след като успешно откраднаха средствата на потребителя. Приложенията, идентифицирани от FIA, са MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Крипто хакерите са откраднали над $9.8 милиарда през 2021 година

Освен че насочват потребителите да се регистрират в Binance, за да прехвърлят средствата, измамниците добавят жертвите в група в Telegram за предоставяне на „експертни сигнали за залагане“. Всяко приложение разполага с около 5,000 клиенти средно. В известието се добавя:

Идентифицирани са най-малко 26 подозрителни адреса на блокчейн портфейли, където може да е била прехвърлена [незаконно придобита] сума.

От Binance също са поискани подробности, включително официални подкрепящи документи и механизъм за интеграция на API, които са били използвани от измамниците за свързване с услугите на Binance. Въпреки че FIA е блокирала проактивно банковите сметки, които са били свързани със съмнителните приложения, известието предупреждава:

В случай на неспазване, FIA ще бъде оправдана да препоръча финансови санкции за Binance чрез Държавната банка на Пакистан.

През декември 2021 г. президентът на Федерацията на Пакистанските търговски и индустриални камари (FPCCI) Насир Хаят Магун разкри, че пакистанските граждани притежават крипто активи на обща стойност $20 милиарда.

Както бе съобщено, президентът на FPCCI потвърди цифрите въз основа на документ, публикуван от камарата. В подкрепа на твърдението, 2021 Chainalysis Global Crypto Adoption Index класира Пакистан на трето място след Виетнам и Индия.