Федералният съд на САЩ нареди на Сам Иккурти, собственик на измамен крипто хедж фонд, да изплати близо $84 милиона на инвеститорите, подведени от неговата Понци схема.
Окръжният съд на Илинойс се произнесе срещу Иккурти и неговите фирми, налагайки глоба в размер на $83,757,249 и обезщетение от $36,967,285.
Иккурти е управлявал дружества, сред които Jafia LLC, Ikkurty Capital, Rose City фондът и Seneca Ventures. Той е обещавал на инвеститорите висока възвръщаемост, като например 15% годишен доход от PoS добив и потенциална печалба до 2,708% от инвестиция от $100.
Съдът установи, че той не е успял да достави никакви нетни печалби, като вместо това е управлявал система, която преразпределя средства от нови инвеститори към предишни, наподобявайки Понци схема.
През 2022 г. Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) повдигна обвинение на Иккурти за това, че е управлявал измама.
Подсъдимият твърди, че не е бил под регулацията на CFTC или под контрола на съдебната власт, но съдът потвърди правомощията си, заявявайки, че има юрисдикция по федерален въпрос съгласно Закона за стоковите борси.
Няколко потребители на Coinbase наскоро станаха жертва на измами, в които участваха лица, представящи се за служители на борсата, което доведе до сериозни загуби.
Уилям Лонерган Хил, съосновател на Samourai Wallet, е пуснат под гаранция, след като през април бе арестуван за пране на пари и управление на нелицензиран бизнес за парични преводи. Конкретните условия за освобождаването му под гаранция все още са в процес на договаряне.
Компанията за киберсигурност SlowMist отчита, че екосистемата на Етериум е загубила $400 милиона от експлойти досега през тази година, на фона на 50% ръст на хакерските атаки срещу криптовалутите.
Изходът от тази съдебна битка може потенциално да определи бъдещите регулаторни подходи към крипто и AI компаниите, като повлияе на начина, по който тези сектори управляват финансовите отчети и въпросите на корпоративното управление занапред.