Бившият крипто милиардер и съосновател на FTX, Сам Банкман-Фрид (SBF), е изправен пред нов кръг от наказателни обвинения.
Според съдебни документи Министерството на правосъдието на САЩ (МПС) го обвинява в предполагаемо подкупване на китайски служители с десетки милиони долари.
В новия обвинителен акт, представен в Окръжния съд на САЩ в Южния район на Ню Йорк, се разглеждат обвиненията срещу Банкман-Фрид.
Прокурорите твърдят, че той е корумпирал дейността на основаните и контролирани от него компании за криптовалути, включително FTX и Alameda Research, чрез мрежа от измамни схеми, от които са пострадали клиенти на FTX, инвеститори, финансови институции, кредитори и Федералната избирателна комисия.
Те твърдят още, че SBF е откраднал депозити на клиенти, за да поддържа измамите си на повърхността, да прави спекулативни инвестиции, да допринася за благотворителни организации и да се обогатява.
Обвинението твърди, че Банкман-Фрид се е опитал да подкупи един или повече китайски държавни служители, за да си възвърне достъпа до търговските сметки на Alameda, които са били замразени от китайските правоприлагащи органи. В документа се твърди, че опитът за подкуп на SBF е струвал най-малко $40,000,000.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Илон Мъск предупреждава за банкова криза – Повратна точка за Биткойн?
Представители на Банкман-Фрид все още не са коментирали новите обвинения. Действията на Министерството на правосъдието са тежък удар за бившия криптомилиардер и могат да доведат до значителни санкции, ако той бъде признат за виновен по обвиненията.
Новият кръг от наказателни обвинения срещу Сам Банкман-Фрид напомнят за регулаторните рискове в индустрията на криптовалутите. Въпреки потенциала за значителна възвръщаемост, инвеститорите трябва да останат бдителни при избора на борси за криптовалути и да извършват цялостна комплексна проверка преди да инвестират.
Този случай служи като предупреждение за други лица, които може да обмислят участие в измамни дейности в рамките на индустрията.
В рядко разкритие за Metropolitan Detention Center (MDC), Сам Банкман-Фрийд (СБФ) сподели каква е суровата реалност на живота в затвора.
Според доклад на Wall Street Journal, крипто борсата Binance е обвинена, че е пренебрегнала собствените си вътрешни разследвания за манипулиране на пазара, за да поддържа отношения с ключови клиенти.
Обвинението на Адам Тод за липса на програма за борба с прането на пари (AML), изискване на Закона за банковата тайна, бе обявена от прокуратурата на САЩ на 7 май във федералния съд на Южния окръг на Флорида.
Главният изпълнителен директор на Binance Ричард Тенг настоява нигерийските власти да освободят старшия изпълнителен директор Тигран Гамбарян, който е задържан повече от 70 дни по обвинения в пране на пари.