Начало » Основателите на популярен крипто проект обвинени в измама

Основателите на популярен крипто проект обвинени в измама

02.11.2023 14:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Основателите на популярен крипто проект обвинени в измама

Основателят и двама ключови ръководители на SafeMoon - крипто токен, който преди това беше оценен на над $8 милиарда, бяха обвинени от Министерството на правосъдието на САЩ в организиране на схема за отклоняване на десетки милиони долари от инвеститорите за лични облаги и пищни разходи.

В обвинителния акт, представен в Бруклин в сряда, са повдигнати обвинения срещу основателя Кайл Наги, на 35 години; главния изпълнителен директор Брадън Джон Карони, на 27 години; и бившия главен технологичен директор Томас Смит, на 35 години. Срещу всеки от тях са повдигнати по три обвинения, включително заговор за извършване на измама с ценни книжа, телеграфна измама и пране на пари.

Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ също така е повдигнала свързани граждански обвинения срещу обвиняемите, свързани с предполагаемата нерегистрирана продажба на токена SafeMoon от базираната в Прово, Юта, компания.

Понастоящем представители на SafeMoon и на отделните обвиняеми все още не са предоставили коментари в отговор на тези обвинения.

Според информацията основана през март 2021 г. със създаването на 1 квадрилион токена, SafeMoon предполагаемо е подвела инвеститорите, като ги е уверила, че средствата им са сигурно „заключени“ в пулове за повишаване на ликвидността на токена, което ги прави недостъпни за никой друг. Според съдебните документи SafeMoon също така е обещала на инвеститорите, че атрибутите на токена ще доведат до „астрономически рекорди„.

Това обаче не се е осъществило, тъй като разследващите твърдят, че инвеститорите са понесли значителни загуби, след като са открили, че пулът всъщност не е заключен.

Междувременно обвиняемите лица изтеглили средства, за да придобият спортни автомобили от висок клас като McLaren и Porsche, отдали се на екстравагантни пътувания и закупили луксозни жилища. Иван Арвело, агентът, отговарящ за разследванията на националната сигурност в Ню Йорк, характеризира това поведение като „ненаситна алчност„.

В обвинителния акт се цитира как веднъж Смит е възкликнал пред неназован съучастник, докато обсъждат закупуването на луксозни автомобили след продажбата на токени, свързани с пула за ликвидност, от Смит: „…НАПРАВИХМЕ ГО„.

Към сряда следобед SafeMoon се оценяваше на приблизително $50 милиона, като според CoinMarketCap след обявяването на тези обвинения стойността ѝ е намаляла с над петдесет процента.

Карони беше задържан в Прово, докато Смит беше арестуван във Витлеем, Ню Хемпшир. Наги остава на свобода.

Председателят на Комисията по ценни книжа и фондови борси (SEC) Гари Генслер подчерта, че спекулативните скокове при криптовалутите подкопават доверието на инвеститорите в американските капиталови пазари.

Източник

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Федерален съдия отмени ключови обвинения в делото срещу експлойта на Mango Markets

Федерален съдия отхвърли сериозни обвинения в измама срещу Авраам Айзенберг, трейдърът, обвинен в източване на милиони от DeFi платформата Mango Markets, позовавайки се на процедурни нарушения в делото на правителството.

25.05.2025 14:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Мъж получи присъда за управление на нелегална Биткойн борса

Мъж от Масачузетс бе осъден на шест години затвор, след като федералните власти разкриха неговата нелицензирана крипто операция, която е изпрала над $1 милион под прикритието на бизнес с вендинг машини.

24.05.2025 15:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Cetus претърпя пробив за над $200 милиона – от борсата отправиха интересно предложение към хакерите

Децентрализираната борса Cetus, изградена върху блокчейна на Sui, бе засегната от един от най-големите DeFi експлойти за годината, като загуби над $220 милиона в крипто активи.

24.05.2025 10:00 2 мин. четене Alexander Stefanov

Хак източи $260 милиона от DeFi протокол на SUI

Паника обхвана децентрализираните пазари в четвъртък, след като предполагаема уязвимост в Cetus Protocol предизвика масивно изтичане на ликвидност в няколко токена, базирани на Sui.

23.05.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.