Основателят и двама ключови ръководители на SafeMoon - крипто токен, който преди това беше оценен на над $8 милиарда, бяха обвинени от Министерството на правосъдието на САЩ в организиране на схема за отклоняване на десетки милиони долари от инвеститорите за лични облаги и пищни разходи.
В обвинителния акт, представен в Бруклин в сряда, са повдигнати обвинения срещу основателя Кайл Наги, на 35 години; главния изпълнителен директор Брадън Джон Карони, на 27 години; и бившия главен технологичен директор Томас Смит, на 35 години. Срещу всеки от тях са повдигнати по три обвинения, включително заговор за извършване на измама с ценни книжа, телеграфна измама и пране на пари.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ също така е повдигнала свързани граждански обвинения срещу обвиняемите, свързани с предполагаемата нерегистрирана продажба на токена SafeMoon от базираната в Прово, Юта, компания.
Понастоящем представители на SafeMoon и на отделните обвиняеми все още не са предоставили коментари в отговор на тези обвинения.
Според информацията основана през март 2021 г. със създаването на 1 квадрилион токена, SafeMoon предполагаемо е подвела инвеститорите, като ги е уверила, че средствата им са сигурно “заключени” в пулове за повишаване на ликвидността на токена, което ги прави недостъпни за никой друг. Според съдебните документи SafeMoon също така е обещала на инвеститорите, че атрибутите на токена ще доведат до “астрономически рекорди“.
Това обаче не се е осъществило, тъй като разследващите твърдят, че инвеститорите са понесли значителни загуби, след като са открили, че пулът всъщност не е заключен.
Междувременно обвиняемите лица изтеглили средства, за да придобият спортни автомобили от висок клас като McLaren и Porsche, отдали се на екстравагантни пътувания и закупили луксозни жилища. Иван Арвело, агентът, отговарящ за разследванията на националната сигурност в Ню Йорк, характеризира това поведение като “ненаситна алчност“.
В обвинителния акт се цитира как веднъж Смит е възкликнал пред неназован съучастник, докато обсъждат закупуването на луксозни автомобили след продажбата на токени, свързани с пула за ликвидност, от Смит: “…НАПРАВИХМЕ ГО“.
Към сряда следобед SafeMoon се оценяваше на приблизително $50 милиона, като според CoinMarketCap след обявяването на тези обвинения стойността ѝ е намаляла с над петдесет процента.
Карони беше задържан в Прово, докато Смит беше арестуван във Витлеем, Ню Хемпшир. Наги остава на свобода.
Председателят на Комисията по ценни книжа и фондови борси (SEC) Гари Генслер подчерта, че спекулативните скокове при криптовалутите подкопават доверието на инвеститорите в американските капиталови пазари.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) започна съдебни действия срещу Rari Capital, децентрализирана финансова платформа, и нейните основатели.
Алекс Машински, който излежава присъда от 100 години затвор, иска свидетелските показания на шестима бивши служители в рамките на наказателното си дело.
След създаването си през 2009 г. Биткойнът първоначално трудно получи признание като новаторска технология, като често бе определян като измама.
Известната с крипто кражбите хакерска група е загубила достъп до стабилни монети на стойност близо $5 милиона след предприетите от емитентите на стабилните монети действия за замразяване на средствата.