Крипто Крими Новини

Полският орган за финансов надзор или PFSA издаде предупреждение за появата на измамници, предлагащи фалшиви възможности за инвестиции в крипто, за които твърдят, че са единственият разрешен инвестиционен фонд в Полша.

Според доклад от 11-ти август в австралийското издание Information Age, Нгуен е осъден за кражбата на над 300 000 долара в XRP преди две години.

Два малки токен проекта изглежда са излезли офлайн малко след включването им в децентрализирана борса Uniswap, след като инвеститорите са наляли средства в тях.

Над 2.5 милиона електроенергия бяха откраднати от тайно помещение за добив на Биткойн в Кюстендил.

Американската комисия по ценни книжа и борси (SEC) обяви обвинения срещу платформа за работни места, базирана на блокчейн, Boon.Tech и нейния главен изпълнителен директор, Раджеш Павитран.

Фалшивите монети продължават да тровят децентрализирана борса Uniswap, като изявени крипто проекти, свързани с предстоящи продажби на токени, предупреждават за имитатори, които търгуват на платформата.

Измамници са откраднали 1,543 милиона XRP чрез подвеждащи видеоклипове в YouTube, според тракера Xrplorer.

Константин Игнатов, брат на основателката на OneCoin Ружа Игнатова, която също предполагаемо е основна фигура зад Понци схемата за 4 милиарда долара, се съгласи да даде показания срещу сестра си.

Правоохранителните органи в Украйна обявиха ареста на бандa киберпрестъпници, която управлява 20 борси за криптовалути, където изпират повече от $42 милиона за престъпни групировки.

Окръжният съд в Токио разпореди изземването на криптовалута, обвързана с хака на крипто борсата Coincheck през 2018 година, който доведе до кражбата на $530 милиона.

Бившият главен директор по сигурността (OSO) на Uber, Джоузеф Съливан, е обвинен в плащане на $100,000 в Биткойн, за да се прикрие масов пробив в системата от данни.

Според доклад, Найджъл Райт, 45-годишен от Линкълншир, Англия е признат за виновен в заговор от 2018 г., който включваше изнудване за Биткойн.

Според съобщенията, севернокорейската хакерска група Lazarus използва LinkedIn, за да таргетира системния администратор на неназована фирма за криптовалути.

Нов доклад сочи, че Binance не успява да попречи на рансъмуер хакерите да конвертират откраднатия си Биткойн във физически пари.

Скокът на цените на криптовалутите от март е придружен от вълна от ‘криптоджакинг’ атаки според нови изследвания, публикувани от компанията за киберсигурност Symantec.

Според Twitter публикация от 30-ти август, споделена от разследващия журналист Скот Стедман, федерални служители разследват криптовалута, наречена „GDollars“, управлявана от Стив Банън, бивш стратег на кампанията на президента на САЩ, Доналд Тръмп.

Блокчейнът на Етериум Класик (ETC) претърпя третата си 51-процентова атака този месец, като хакерите са реорганизирали над 7000 блока в блокчейна, което се равнява на добива за два дни.

На 30-ти август потребител на Github сподели за загуба на 1400 биткойни (BTC) чрез сложен хак, който засегнал Electrum портфейла му.

Съобщава се, че полицията в Сеул е направила акция в Bithumb, най-голямата борса за криптовалути в Южна Корея.

Един от мъжете, отговарящи за модерирането на съдържанието на вече несъществуващия пазар в тъмната мрежа AlphaBay, ще бъде в затвора до 2031 г.

Британската мултинационална компания за сигурност BAE Systems и SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) публикуваха доклад, разкриващ как киберпрестъпниците изпират криптовалута.

Microsoft предупреждава крипто инвеститорите, че нов зловреден софтуер, който е насочен към потребители на Windows и краде чувствителни финансови данни, се разпространява в пространството.

Традиционните канали за пране на пари остават най-използваните.

Община Риети, Италия, в момента се бори с хак, който е ударил мрежата ѝ и не позволява да се използва правилно; хакерите са поискали до 50 Биткойна, за да премахнат зловредния софтуер.

Съобщава се, че водещaта борса за криптовалути в Южна Корея за втори път е била подложена на акция от страна на разследващият отдел към полицейската служба на Сеул.

Изследователи от Blockchain Research Lab в Хамбург очертаха нов начин за пране на пари в блокчейн: „ексклузивен майнинг / добив“.

Шест от 109-те лица, наскоро арестувани от китайските власти във връзка с крипто Понци схемата PlusToken (която е на стойност $5,8 милиарда) са официално обвинени.

Според доклад от 6 септември, публикуван от Bleeping Computer, Националният отдел по миграцията на Аржентина трябваше да спре преминаването през границите за четири часа, след като бе засегнат от рансъмуер атака , която се случи на 27 август:

Chainalysis откри, че даркнет пазарите имат силно присъствие в Източна Европа.

Един сингапурец е осъден на три години затвор и 12 удара с пръчка, след като е откраднал над 267,000 долара в Биткойн от инвеститор.

Корейските регулатори обявиха запор на дяловете на голям инвеститор в крипто борсата Bithumb вчера, по време на продължаващ случай свързан с борсата, за която се твърди, че е измамила своите клиенти, според местния магазин Newsfreezone.

Предполагаем нов пул за добив на ликвидност в децентрализираната финансова екосистема, YFDEX.Finance (YFDEX), предполагаемо е направил ‘exit’ измама, отмъквайки инвестиционни средства на стойност $20 милиона само два дни след старта.

Счетоводната къща Grant Thornton, ликвидаторът на вече несъществуващата базирана в Нова Зеландия криптовалутна борса Cryptopia, обяви вчера, че очаква да открие процеса на регистрация на искове до края на 2020 г.

Драмата около предполагаемата измама с участието на висши ръководители на Bithumb продължава, тъй като председателят на компанията е бил призован за разпит.

FinCEN документите показват, че мерките срещу пране на пари са крайно неефикасни.

Изтекли документи показват участието на традиционни финансови фирми, включително Mayzus Financial Services (MFS), в глобална финансова корупция, както разкри BuzzFeed News.

Съобщава се, че индийските власти разследват измама, свързана с борса за криптовалути, която предполагаемо е измамила 43 инвеститори за над $270,000 чрез предполагаеми инвестиции в криптовалута.

На 27-ми септември, главният технически директор на Hudson Rock, Алон Гал, написа в Twitter, че хакерът на KuCoin вече е започнал да изпира откраднатите си средства чрез базирания на Етериум автоматизиран маркет мейкър Uniswap.

Росен Йосифов, 53-годишен български гражданин и собственик на криптовалутната борса ‘RG Coins’, е осъден за управление на схема за изпиране на милиони долари.

‘Бял хакер’ предотврати кражбата на близо 10 милиона долара в ETH, след като откри уязвимост в интелигентен договор на Етериум.

Твърди се, че Bank of New York Mellon (BNY Mellon) е изиграла роля в Понци схемата за 4 милиарда долара на OneCoin.

Експерименталната DeFi платформа на Yearn.Finance е била атакувана на 28-ми септември, като неидентифициран хакер е използвал уязвимостта на интелигентния договор в Eminence, предстоящ гейминг проект, създаден от основателя на Yearn – Андре Кронье.

Комисията за търговия със стоки и фючърси (CFTC) и федерални прокурори обвиняват BitMEX във фасилитиране на нерегистрирана търговия и други нарушения.

Трейдърите започнаха да изтеглят средствата си от петия най-голям обмен за крипто деривати.

Полицията вече е ангажирана.

Колко сериозни са обвиненията срещу BitMEX?

Скорошните новини за обвиненията срещу BitMEX от страна на комисията за търговия със стоки и фючърси имат големи импликации за Биткойн и крипто пазара.

В понеделник Американската комисия по ценни книжа и борси заведе дело срещу Джон Макафи за предполагаемо популяризиране на първични предложения на монети (ICO), без да разкрива, че издателите на ICO му плащат, което е нарушение на американския закон за ценните книжа.

Измамниците се възползват от необратимия характер на крипто транзакциите, казва вицепрезидентът за глобалните операции на MyChargeBack, Майкъл Коен.

Операторът на BitMEX обяви промяна в най-висшите си позиции, след като властите в САЩ обвиниха основателите в неуспех да предотвратят пране на пари и опериране на нерегистрирана платформа.

Главният технологичен директор на BitMEX Самюъл Рийд, обвинен и арестуван от властите в САЩ на 1-ви октомври, бе пуснат с гаранция от $5 милиона.

Белгийският финансов надзор съобщи, че измамниците са откраднали приблизително 12 милиона долара от инвеститори в страната, използвайки измамни реклами.

Служителите на реда от цял свят са предприели действия срещу голяма интернационална операция за пране на пари, включваща криптовалути.

Томас Борка-Саксон, общински представител на Демократичната коалиция (ДК) в Будапеща, Унгария, е заловен да краде електричеството на правителството за добив на Биткойн директно от офиса си, съобщава HVG.

Питър Шиф се оказа замесен в интернационално разследване за укриване на данъци, включващо Австралия, Канада, САЩ, Нидерландия и Великобритания.

Мъж от Нова Зеландия е обвинен в пране на пари чрез използване на транзакции с криптовалута и покупка на луксозни автомобили.

Миналия месец хакери компрометираха акаунти в Telegram месинджър и имейл адреси на на множество ръководители на криптобизнеси, като използваха уязвимост в протокол отпреди десетилетия.

Американският журналист и политически консултант Кен Курсон е взет под федерален арест, след като е обвинен в киберпреследване на три лица, съобщава The New York Times.

Секторът на децентрализираните финанси стана обект на хакерска атака.

Harvest Finance, основен децентрализиран финансов протокол, изглежда е издал награда от $100 000 след хак на пуловете за ликвидност, довел до загубата на $24 милиона.