Американска банка предполагаемо е помогнала на OneCoin схемата

Твърди се, че Bank of New York Mellon (BNY Mellon) е изиграла роля в Понци схемата за 4 милиарда долара на OneCoin.

Според декларация на инвеститорите Доналд Бърдо и Кристин Габлис, BNY Mellon са обвинени, че играят “централна роля“ в измамата с OneCoin, която взе от инвеститорите повече от 4 милиарда долара в крипто активи.

Колективният съдебен иск, който търси обезщетение от OneCoin и неговата основателка Ружа Игнатова, добави американската банка към своя списък със замесени страни.

Ищците обвиниха BNY Mellon в обработка на плащания за OneCoin през 2016 г. и позовавайки се на проекта като възможна “схема на Понци / пирамида“, произтичаща от вътрешно разследване.

Декларацията гласи:

Съответно BNY Mellon съзнателно са участвали или са били съучастник в прането на престъпните приходи на OneCoin.

Актуализираното дело е следствие от издаването на хиляди секретни доклади за SAR от Buzzfeed, съдържащи подозрителни транзакции, свързани с BNY Mellon, включително 30 милиона долара, получени от компания, базирана на Британски Вирджински острови през 2016 г.

В отговор на твърдението говорител на BNY Mellon каза, че банката е приела “ролята си за защита на целостта на глобалната финансова система сериозно“, но отказа да коментира конкретната ситуация.