Американска банка предполагаемо е помогнала на OneCoin схемата
Възможно е да получаваме комисионни от партньорски връзки или да публикуваме спонсорирано съдържание, което е ясно обозначено като такова. Тези партньорства не влияят на нашата редакционна независимост или на обективността на нашите ревюта. Като продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.
Твърди се, че Bank of New York Mellon (BNY Mellon) е изиграла роля в Понци схемата за 4 милиарда долара на OneCoin.
Според декларация на инвеститорите Доналд Бърдо и Кристин Габлис, BNY Mellon са обвинени, че играят „централна роля“ в измамата с OneCoin, която взе от инвеститорите повече от 4 милиарда долара в крипто активи.
Колективният съдебен иск, който търси обезщетение от OneCoin и неговата основателка Ружа Игнатова, добави американската банка към своя списък със замесени страни.
Ищците обвиниха BNY Mellon в обработка на плащания за OneCoin през 2016 г. и позовавайки се на проекта като възможна „схема на Понци / пирамида„, произтичаща от вътрешно разследване.
Декларацията гласи:
Съответно BNY Mellon съзнателно са участвали или са били съучастник в прането на престъпните приходи на OneCoin.
Актуализираното дело е следствие от издаването на хиляди секретни доклади за SAR от Buzzfeed, съдържащи подозрителни транзакции, свързани с BNY Mellon, включително 30 милиона долара, получени от компания, базирана на Британски Вирджински острови през 2016 г.
В отговор на твърдението говорител на BNY Mellon каза, че банката е приела „ролята си за защита на целостта на глобалната финансова система сериозно“, но отказа да коментира конкретната ситуация.
Коментари 
Попълнете необходимите полета и публикувайте