Начало » Нова акция на централата на Deutsche Bank заради скандала от 2018 година

Нова акция на централата на Deutsche Bank заради скандала от 2018 година

26.09.2019 17:45 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Нова акция на централата на Deutsche Bank заради скандала от 2018 година

Германските власти извършиха акция в централата на Deutsche Bank във Франкфурт заради информация, свързана със скандала за пране на пари през 2018 г.

Прокурорите търсеха доказателства, чрез които да докажат фактите, че Deutsche Bank или е улеснила прането на пари, или не е успяла да съобщи за подозрителни транзакции достатъчно бързо.

В акцията съобщена от Reuters, която започна във вторник и завърши вчера, бяха включени трима прокурори и девет федерални агенти. Deutsche Bank съобщи, че си сътрудничи и „подробно е проучила фактите по въпроса и доброволно е предоставила исканите документи – доколкото е възможно“.

Докато по този повод въпросното пране на пари не се е случило в рамките на Deutsche Bank, германската банка е действала като банка-кореспондент на Danske Bank във времето, когато това се случва.

Както бе съобщено през октомври миналата година, датският кредитор Danske Bank изпра приблизително $235 милиона чрез малкия си естонски клон. Това беше повече от цялата пазарна капитализация на криптовалутите по онова време.

Намесата на Deutsche Bank

Прокурорите, участващи в акцията, проявиха интерес към периода от 2014 г. до 2018 г., като твърдят, че тогава един от заподозрените в скандала е работил в Deutsche Bank.

През този период, банката предупреди властите за над 1,1 милиона съмнителни транзакции. Според прокурорите обаче, „двуцифрен“ брой транзакции са били открити твърде късно, или е трябвало да бъдат блокирани още при източника. Стойността на тези транзакции е била около 12,5 милиона евро ($13,67 милиона).

Разбира се, Deutsche Bank има и собствени вътрешни проблеми, свързани с прането на пари. По-рано нейната централа бе обект на разследване през ноември миналата година заради връзки с прането на пари, подчертани в „Panama Papers“.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Tether разкри сратегически инвестиции – как е разпределено портфолиото на компанията?

Tether, известна най-вече с емитирането на най-голямата стабилна монетав света, USDT, агресивно навлиза на американските пазари, като от 2022 г. насам е насочила около $5 милиарда към американски технологични компании и инфраструктура.

27.05.2025 22:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Bitget стартира ново предложение, обезпечено с токенизирани държавни ценни книжа

Крипто борсата Bitget представи нов инвестиционен продукт, BGUSD, стабилен актив, генериращ доходност, обвързан с реални финансови инструменти като американски държавни облигации и първокласни парични пазарни фондове.

27.05.2025 20:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Бившият председател на CFTC се присъединява към Sygnum като регулаторен съветник

Кристофър Джанкарло, бивш председател на Комисията за търговия с фючърси на суровини в САЩ и изтъкнат защитник на дигиталните активи, се присъедини към швейцарската крипто банка Sygnum като старши съветник.

27.05.2025 18:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Майкъл Сейлър с критика към модела за доказателство на резерви

Майкъл Сейлър, съосновател на Strategy, отново предизвиква вълнение в крипто пространството – този път с противоречивото си мнение за механизма за доказателството на резерви (PoR).

27.05.2025 17:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.