Начало » Други » Нова акция на централата на Deutsche Bank заради скандала от 2018 година

Нова акция на централата на Deutsche Bank заради скандала от 2018 година

26.09.2019 17:45 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Нова акция на централата на Deutsche Bank заради скандала от 2018 година

Германските власти извършиха акция в централата на Deutsche Bank във Франкфурт заради информация, свързана със скандала за пране на пари през 2018 г.

Прокурорите търсеха доказателства, чрез които да докажат фактите, че Deutsche Bank или е улеснила прането на пари, или не е успяла да съобщи за подозрителни транзакции достатъчно бързо.

В акцията съобщена от Reuters, която започна във вторник и завърши вчера, бяха включени трима прокурори и девет федерални агенти. Deutsche Bank съобщи, че си сътрудничи и „подробно е проучила фактите по въпроса и доброволно е предоставила исканите документи – доколкото е възможно“.

Докато по този повод въпросното пране на пари не се е случило в рамките на Deutsche Bank, германската банка е действала като банка-кореспондент на Danske Bank във времето, когато това се случва.

Както бе съобщено през октомври миналата година, датският кредитор Danske Bank изпра приблизително $235 милиона чрез малкия си естонски клон. Това беше повече от цялата пазарна капитализация на криптовалутите по онова време.

Намесата на Deutsche Bank

Прокурорите, участващи в акцията, проявиха интерес към периода от 2014 г. до 2018 г., като твърдят, че тогава един от заподозрените в скандала е работил в Deutsche Bank.

През този период, банката предупреди властите за над 1,1 милиона съмнителни транзакции. Според прокурорите обаче, „двуцифрен“ брой транзакции са били открити твърде късно, или е трябвало да бъдат блокирани още при източника. Стойността на тези транзакции е била около 12,5 милиона евро ($13,67 милиона).

Разбира се, Deutsche Bank има и собствени вътрешни проблеми, свързани с прането на пари. По-рано нейната централа бе обект на разследване през ноември миналата година заради връзки с прането на пари, подчертани в „Panama Papers“.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Bybit навлиза в DeFi сферата с нова платформа, базирана на Solana

Bybit се подвизава отвъд централизираната търговия с предстоящото стартиране на своята децентрализирана борса, Byreal, изградена върху блокчейна на Solana.

16.06.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто печалбите на Тръмп за 2024 г. надхвърлят $58 милиона

Доналд Тръмп е спечелил над $58 милиона от крипто начинания си през 2024 г., според последния му доклад за финансови разкрития.

16.06.2025 12:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Златото се приближава към нови върхове – ето защо

Безмилостното покачване на цената на златото през 2025 г. не дава признаци за забавяне. Спот цените преминаха над $3,400 тази седмица – на крачка от рекорда от април, който бе близо до $3,500 – след като подновените военни действия в Близкия изток разтърсиха световните пазари.

16.06.2025 7:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Милиардер с коментар относно меме активите и финансовата обстановка в САЩ

Рей Далио, милиардерът инвеститор зад Bridgewater Associates, насочи вниманието си към нарастващата мания по меме активите, като предупреди, че инвеститорите се поддават на тенденциите, пренебрегвайки фундаменталните показатели.

15.06.2025 20:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.