Германските власти извършиха акция в централата на Deutsche Bank във Франкфурт заради информация, свързана със скандала за пране на пари през 2018 г.
Прокурорите търсеха доказателства, чрез които да докажат фактите, че Deutsche Bank или е улеснила прането на пари, или не е успяла да съобщи за подозрителни транзакции достатъчно бързо.
В акцията съобщена от Reuters, която започна във вторник и завърши вчера, бяха включени трима прокурори и девет федерални агенти. Deutsche Bank съобщи, че си сътрудничи и „подробно е проучила фактите по въпроса и доброволно е предоставила исканите документи – доколкото е възможно“.
Докато по този повод въпросното пране на пари не се е случило в рамките на Deutsche Bank, германската банка е действала като банка-кореспондент на Danske Bank във времето, когато това се случва.
Както бе съобщено през октомври миналата година, датският кредитор Danske Bank изпра приблизително $235 милиона чрез малкия си естонски клон. Това беше повече от цялата пазарна капитализация на криптовалутите по онова време.
Прокурорите, участващи в акцията, проявиха интерес към периода от 2014 г. до 2018 г., като твърдят, че тогава един от заподозрените в скандала е работил в Deutsche Bank.
През този период, банката предупреди властите за над 1,1 милиона съмнителни транзакции. Според прокурорите обаче, „двуцифрен“ брой транзакции са били открити твърде късно, или е трябвало да бъдат блокирани още при източника. Стойността на тези транзакции е била около 12,5 милиона евро ($13,67 милиона).
Разбира се, Deutsche Bank има и собствени вътрешни проблеми, свързани с прането на пари. По-рано нейната централа бе обект на разследване през ноември миналата година заради връзки с прането на пари, подчертани в „Panama Papers“.
Tether, известна най-вече с емитирането на най-голямата стабилна монетав света, USDT, агресивно навлиза на американските пазари, като от 2022 г. насам е насочила около $5 милиарда към американски технологични компании и инфраструктура.
Крипто борсата Bitget представи нов инвестиционен продукт, BGUSD, стабилен актив, генериращ доходност, обвързан с реални финансови инструменти като американски държавни облигации и първокласни парични пазарни фондове.
Кристофър Джанкарло, бивш председател на Комисията за търговия с фючърси на суровини в САЩ и изтъкнат защитник на дигиталните активи, се присъедини към швейцарската крипто банка Sygnum като старши съветник.
Майкъл Сейлър, съосновател на Strategy, отново предизвиква вълнение в крипто пространството – този път с противоречивото си мнение за механизма за доказателството на резерви (PoR).