Германските власти извършиха акция в централата на Deutsche Bank във Франкфурт заради информация, свързана със скандала за пране на пари през 2018 г.
Прокурорите търсеха доказателства, чрез които да докажат фактите, че Deutsche Bank или е улеснила прането на пари, или не е успяла да съобщи за подозрителни транзакции достатъчно бързо.
В акцията съобщена от Reuters, която започна във вторник и завърши вчера, бяха включени трима прокурори и девет федерални агенти. Deutsche Bank съобщи, че си сътрудничи и „подробно е проучила фактите по въпроса и доброволно е предоставила исканите документи – доколкото е възможно“.
Докато по този повод въпросното пране на пари не се е случило в рамките на Deutsche Bank, германската банка е действала като банка-кореспондент на Danske Bank във времето, когато това се случва.
Както бе съобщено през октомври миналата година, датският кредитор Danske Bank изпра приблизително $235 милиона чрез малкия си естонски клон. Това беше повече от цялата пазарна капитализация на криптовалутите по онова време.
Прокурорите, участващи в акцията, проявиха интерес към периода от 2014 г. до 2018 г., като твърдят, че тогава един от заподозрените в скандала е работил в Deutsche Bank.
През този период, банката предупреди властите за над 1,1 милиона съмнителни транзакции. Според прокурорите обаче, „двуцифрен“ брой транзакции са били открити твърде късно, или е трябвало да бъдат блокирани още при източника. Стойността на тези транзакции е била около 12,5 милиона евро ($13,67 милиона).
Разбира се, Deutsche Bank има и собствени вътрешни проблеми, свързани с прането на пари. По-рано нейната централа бе обект на разследване през ноември миналата година заради връзки с прането на пари, подчертани в „Panama Papers“.
Bybit се подвизава отвъд централизираната търговия с предстоящото стартиране на своята децентрализирана борса, Byreal, изградена върху блокчейна на Solana.
Доналд Тръмп е спечелил над $58 милиона от крипто начинания си през 2024 г., според последния му доклад за финансови разкрития.
Безмилостното покачване на цената на златото през 2025 г. не дава признаци за забавяне. Спот цените преминаха над $3,400 тази седмица – на крачка от рекорда от април, който бе близо до $3,500 – след като подновените военни действия в Близкия изток разтърсиха световните пазари.
Рей Далио, милиардерът инвеститор зад Bridgewater Associates, насочи вниманието си към нарастващата мания по меме активите, като предупреди, че инвеститорите се поддават на тенденциите, пренебрегвайки фундаменталните показатели.