Нова акция на централата на Deutsche Bank заради скандала от 2018 година

Германските власти извършиха акция в централата на Deutsche Bank във Франкфурт заради информация, свързана със скандала за пране на пари през 2018 г.

Прокурорите търсеха доказателства, чрез които да докажат фактите, че Deutsche Bank или е улеснила прането на пари, или не е успяла да съобщи за подозрителни транзакции достатъчно бързо.

В акцията съобщена от Reuters, която започна във вторник и завърши вчера, бяха включени трима прокурори и девет федерални агенти. Deutsche Bank съобщи, че си сътрудничи и „подробно е проучила фактите по въпроса и доброволно е предоставила исканите документи – доколкото е възможно“.

Докато по този повод въпросното пране на пари не се е случило в рамките на Deutsche Bank, германската банка е действала като банка-кореспондент на Danske Bank във времето, когато това се случва.

Както бе съобщено през октомври миналата година, датският кредитор Danske Bank изпра приблизително $235 милиона чрез малкия си естонски клон. Това беше повече от цялата пазарна капитализация на криптовалутите по онова време.

Намесата на Deutsche Bank

Прокурорите, участващи в акцията, проявиха интерес към периода от 2014 г. до 2018 г., като твърдят, че тогава един от заподозрените в скандала е работил в Deutsche Bank.

През този период, банката предупреди властите за над 1,1 милиона съмнителни транзакции. Според прокурорите обаче, „двуцифрен“ брой транзакции са били открити твърде късно, или е трябвало да бъдат блокирани още при източника. Стойността на тези транзакции е била около 12,5 милиона евро ($13,67 милиона).

Разбира се, Deutsche Bank има и собствени вътрешни проблеми, свързани с прането на пари. По-рано нейната централа бе обект на разследване през ноември миналата година заради връзки с прането на пари, подчертани в „Panama Papers“.