Нигерия отказа да пусне задържания директор на Binance под гаранция

Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.

Нигерийски съд наскоро отхвърли искането му за освобождаване под гаранция, като съдията се позова на опасения, че Гамбарян може да напусне страната, ако бъде освободен.

Заедно с Гамбарян, Binance Holdings и друг изпълнителен директор, Надийм Анхарвала, който в момента е в неизвестност, са изправени пред обвинения от Комисията за икономически и финансови престъпления (EFCC) за предполагаемо пране на пари и финансиране на тероризъм. Прокуратурата се противопостави на освобождаването под гаранция, като посочи, че Гамбарян се е опитал да получи нов паспорт при подозрителни обстоятелства и няма силни връзки с Нигерия, което повишава риска той да избяга, подобно на Анджарвала, който избяга от ареста през март.

Двамата бяха арестувани на 26 февруари, когато пристигнаха в Нигерия, след репресиите на правителството срещу транзакциите с криптовалути. Съдът нареди на Binance да предостави данни за нигерийските потребители на своята платформа.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Бившият директор на Binance все още не е вкаран в затвора

В отговор Гамбарян заведе дело срещу нигерийското правителство, твърдейки, че задържането му и отнемането на паспорта нарушават конституционните му права.

Изслушването за освобождаване под гаранция на Гамбарян беше отложено и в момента той се намира в поправителния дом в Куже. Той ще се върне в съда по-късно този месец. Междувременно Binance обяви, че ще спре всички транзакции, включващи нигерийската наира, и ще премахне търговските двойки с нея от своята peer-to-peer платформа.

Отделно, в Съединените щати бившият главен изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао беше осъден на четири месеца затвор за нарушаване на разпоредбите на САЩ за пране на пари.

Alexander Stefanov