Нови разкрития: Бащата на основателя на NEXO е агент на ДС

Антони Тренчев вероятно ще стане обвиняем в близките дни за създаването на схема с криптовалути за милиарди. 

Антони Панайотов Тренчев е баща на основателя на криптобанката Nexo и е известен като агент „Петров” на Второ главно управление на ДС. 

Работил е в мисията ни в Бон, където е роден синът му Антони Антониев Тренчев. Бащата е дългогодишен съдружник с Бойко Борисов, ген. Чавдар Чернев и други фигури на прехода. Това сочи проверка на медията „Биволъ”.

В документите, публикувани от Комисията по досиетата, има искане от 09.05.1990 г. „да бъдат заличени всички данни” за него, което намеква, че е бил особено ценен.

Nexo стана обект на внимание покрай скандалната фондация Хелп Карма. Оказа се, че съоснователят на Nexo Коста Кънчев е братовчед на Константин Кръстев, който е основател на фондацията.

Nexo първоначално е регистрирана в Естония и претендира, че има естонски лиценз, но това се оказва невярно, твърдят от Биволъ. 

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: Трейдър предвижда още възход – ето докъде

Споменава се също така, че макар да е регистрирана и в България, Nexo използвала за операциите си офшорни фирми. В крайна сметка миналата година регулаторите в САЩ таргетираха криптобанката и срещу нея беше заведено прокурорско дело в щата Ню Йорк.

От Биволъ посочват:

По оперативни данни немската полиция се е интересувала от Антони Тренчев и майка му Илияна Алипиева още преди няколко години, когато на власт в България беше бившият съдружник на Тренчев-баща Бойко Борисов. По линия на международното сътрудничество са били поискани дискретни справки за тях от ГДБОП и ДАНС. Не е ясно какво е станало с това запитване.

Въпреки сигналите обаче, службите в България не предприемат мерки. Сегашните мерки се твърди, че са били форсирани от международна операция на Европол.

Alexander Stefanov