Над $7 милиарда в криптовалути изпрани през досега 2023 г.

Нарастването на броя на престъпленията, свързани с криптовалути, се превръща в сериозен проблем, който представлява заплаха за общественото доверие и възпрепятства широкото разпространение на дигиталните активи.

Престъпниците използват все по-усъвършенствани методи, за да избегнат разкриване и задържане, като престъпността, свързана с различни вериги, се очертава като значителен проблем.

Дружеството отбеляза, че престъпността в крос веригите се разширява с по-бързи темпове, отколкото се очакваше преди.

Последните данни на Elliptic разкриват, че през 2023 г. между веригите са изпрани незаконни активи на стойност над $7 милиарда. Това надхвърля по-ранната прогноза на фирмата за $6.5 милиарда до края на годината, което показва по-бърз темп на растеж.

За да подчертае още повече нарастването на престъпността между веригите, Elliptic отбеляза, че цифрата за предходната година е била $4.1 милиарда, което е почти половината от сумата, изпрана през 2023 г. досега.

Elliptic обяснява рязкото нарастване на тази престъпност с факта, че много решения за анализ на блокчейн не разполагат с възможност за проследяване и наблюдение на потока от средства, след като те бъдат прехвърлени в друга верига. Освен това компанията изрази загриженост относно това, че някои доставчици на услуги за крос вериги не прилагат стандартите опознаване на клиентите (KYC).

В резултат на това тези злонамерени участници могат да направят дейностите си трудни за проследяване, като често превключват между активите или веригите, както споделиха от Elliptic.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Биткойн ETF ще видим най-вероятно от няколко компании и то едновременно

Сред различните видове престъпления, водещи до изпиране на пари в крос вериги, кражби, измами и Понци схеми, групата Lazarus демонстрира най-значително увеличение от 2022 г., със скокове от съответно 103%, 243% и 168%.

Макар че конкретните видове престъпления водят до голяма част от ръста на прането на пари в крос вериги през тази година, органите предприемат действия, насочени по-специално срещу THORSwap.

Крос-верижната децентрализирана борса THORSwap изненада крипто общността, като обяви, че нейният фронт-енд ще влезе в „режим на поддръжка“ на 6 октомври. Това решение беше продиктувано от натиска на властите, които изразиха загриженост относно ескалиращото разпространение на престъпна дейност в платформата.

Крипто общността като цяло реагира отрицателно на тази новина, като отново разпали дебата за правото на неприкосновеност на личните данни на потребителите и за това дали властите са оправдани да се намесват за сметка на индивидуалните права.

Kostadin Dimitrov