Мъж се призна за виновен в изпирането на над $300 милиона в Биткойн

Лари Дийн Хармън, собственик на услуга за пране на криптовалутни средства в тъмната мрежа, известна като Helix, се призна за виновен в изпирането на Биткойн на стойност над $300 милиона между 2014 и 2017 г.

„Хармън призна, че Helix си партнира с няколко пазара в тъмната мрежа, включително AlphaBay, Evolution, Cloud 9 и други, за да предоставя услуги за пране на BTC за клиенти на пазара“, се казва в съобщение за пресата.

Общо Helix преместил над 350,000 BTC – на стойност над $300 милиона към момента на транзакциите – от името на клиентите, като най-големият обем идва от даркнет пазарите.

Според обвинителен акт, разпечатан през февруари 2020 г., Хармън също е обвинен в извършване на бизнес с нелицензиран пренос на пари и извършване на парични преводи без лиценз.

Собствена даркнет търсачка

От април 2014 г. Хармън притежава и управлява тъмната уеб търсачка Grams, според съдебните документи.

Започвайки с юли 2014 г., той започва да управлява Helix, Биткойн миксер, който позволява на всеки да „изпира“ своите BTC, като прикрива истинския собственик.

През ноември 2016 г. Хармън си партнира с AlphaBay, най-големия даркнет пазар между декември 2014 г. и юли 2017 г., който „препоръча на своите клиенти да използват услугата за прехвърляне на BTC, за да „изтрият всяка следа от [техните] монети“.

Хармън започна Grams-Helix около декември 2017 г. и впоследствие обяви затварянето на платформата в Reddit.

С молбата си Хармън се съгласи да предаде над 4,400 BTC (на стойност над $200 милиона) и други конфискувани средства, участващи в заговора за пране на пари.

Хармън е изправен пред максимално наказание от 20 години затвор, както и глоба в размер на $500 000, срок от три години контролирано освобождаване и задължителна реституция.

Гражданска парична санкция в размер на $60 милиона 

През октомври 2020 г. Мрежата за финансова престъпност на Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) също обяви наказание срещу Лари Дийн Хармън.

FinCEN заяви, че глобата в размер на $60 милиона е за нарушаване на Закона за банковата тайна (BSA) и неговите разпоредби, докато оперира две услуги като нерегистрирани предприятия за парични услуги (MSB).

Хармън е бил оператор на Биткойн миксера Helix между 2014 и 2017 г. и главен изпълнителен директор на Биткойн стартъпа Coin Ninja от 2017 до 2020 г., когато е арестуван по обвинения в пране на пари.

Въз основа на разследванията на FinCEN, докато работи с Helix, Хармън извършва транзакции с фалшификатори, измамници, наркотрафиканти и други престъпници.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Обвиниха мъж в изпирането на $139 милиона чрез Биткойн от затвора

„Започвайки на, или около, 6-ти юни 2014 г., до 16-ти декември 2017 г. или около този ден, Хармън, чрез Helix, е извършил над 1,225,000 транзакции за клиенти и е свързан с адреси на портфейли за виртуална валута, които са изпратили или получили над $311 милиона”, казаха от FinCEN.

Най-значителният обем криптовалути, изпрани чрез Helix, идва от множество даркнет пазари, включително AlphaBay, Dream Mark, Agora Market, Nucleus и няколко други.