НАЧАЛО Крипто Крими

Лош съвет води до загубата на 1,000 биткойна и множество арести

30.11.2021 8:47 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Лош съвет води до загубата на 1,000 биткойна и множество арести

Двама виетнамски полицаи, заедно с 15 други, са обвинени за предполагаема кражба на Биткойн (BTC) на стойност $9.5 милиона от бизнесмен, съобщава днес Vietnam Express.

Полицейското дуо Нгуен Куок Дунг и Нгуен Анх Туан са били наети от частен детектив, за да проследят местонахождението на бизнесмен, обвинен, че е дал грешни бизнес съвети, които са довели до загуба на 1,000 BTC през 2018 г.

Същността на случая

Според прокуратурата бизнесмен на име Хо Нгок Тай и други лица са извършвали крипто транзакции с крипто инвеститор, наричан Ле.

По време на бизнес отношенията си, Тай продал 1,000 BTC на стойност около $4 милиона през 2018 г., когато Биткойн беше на значително по-ниски цени, и реинвестирал парите в други криптовалути, с надеждата да направи огромна възвръщаемост в краткосрочен план.

Нещата обаче не са тръгнали по план, тъй като Тай и неговият съучастник Тран Нгок Хоанг загубили всичко в неуспешна бизнес сделка.

Недоволен от развитието, Тай и неговите бизнес партньори обвинили Ле, че им е дал лош бизнес съвет, който довел до загуба на средства.

В опит да възстанови загубите си, Тай се свърза с частен детектив и плаща сумата от $1,000, за да намери Ле. Следователят, след като получил личната информация на Ле от Тай, наел двамата полицаи да помогнат в издирването.

Прокурорите отбелязват, че частният детектив е използвал технология за наблюдение, за да проследи Ле и в крайна сметка го е открил в град Хо Ши Мин (HCMC).

Инцидент с грабеж

На 12-ти май 2020 г. Тай и някои от съучастниците проследяват колата на Ле в опит да го отвлекат, но усещайки се за грозящата го опасност, Ле се е измъкнал. 

Пет дни по-късно групата заловила Ле и семейството му в Донг Най и отправили заплахи към тях, за да разкрият паролата на крипто портфейла.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: 
Три години затвор за оператор на нелицензиран обмен на Биткойн в САЩ

 

Той е бил принуден да се обади на брат си, за да им преведе 1,000 BTC ($56.7 милиона), което се оказва неуспешно. Групата след това избягала от местопроизшествието, като взела със себе си телефони и фотоапарати, за да унищожи доказателствата.

Ле и семейството му съобщили за инцидента на полицията и по-нататъшни разследвания разкриват, че групата е откраднала 168 BTC (на стойност $9.5 милиона по днешни цени). Виновниците са задържани през юни и могат да получат максимална присъда доживотен затвор за престъплението, се добавя в доклада.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Какво да очакваме от предстоящата присъда на основателя на фалиралия FTX

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.

27.03.2024 15:45 2 мин. четене

Компанията, която купи бизнеса на Binance в Русия, закрива операциите си

CommEX обяви намерението си да “закрие напълно официалния уебсайт на 10 май”, като се позова на “корекции в стратегическото планиране”, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.

27.03.2024 13:00 2 мин. четене

Федералните прокурори обвиниха KuCoin в пране на пари

Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.

26.03.2024 20:48 2 мин. четене

Terra е “къща от карти” и измамна компания – SEC

На фона на постоянно променящия се пейзаж на криптовалутите Terraform Labs се оказва въвлечена в знакова съдебна битка с Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).

26.03.2024 19:00 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.