Американските власти обявиха залавянето на предполагаемия организатор на известен пазар в тъмната мрежа, който е позволявал анонимно купуване и продаване на наркотични вещества.
Министерството на правосъдието на САЩ разкри, че 23-годишният Руй-сианг Лин от Тайван е бил задържан на летище „Джон Ф. Кенеди“ на 18 май. На Лин са повдигнати обвинения за предполагаемо управление на Incognito Market под псевдонимите „Pharoah“ или „Faro“.
Министерството на правосъдието съобщи, че Incognito Market е улеснил транзакции на стойност над $100 милиона с наркотици и лекарства, които се купуват с рецепта от стартирането си през октомври 2020 г. до закриването си през март 2024 г. Предполага се, че потребителите по целия свят са използвали криптовалути като Биткойн (BTC) и Монеро (XMR), за да търгуват на платформата.
Джеймс Смит, помощник-директор на ФБР, отговарящ за разследването, коментира:
Смята се, че в продължение на почти четири години Руй-Сян Лин е управлявал „Incognito Market“ – една от най-големите онлайн платформи за продажба на наркотици, като е извършил незаконни транзакции на стойност $100 милиона и е реализирал милиони печалби. Операцията е обещавала анонимност и е осигурявала глобален пазар за опасни лекарства и фалшиви рецепти.
Лин е обвинен, че е управлявал операциите на Incognito Market, като е ръководел повече от 1,000 продавачи и е обслужвал над 200,000 клиенти.
Според жалбата, подадена от служителя на оперативната група на ФБР Марк Рубинс:
В качеството си на главен администратор… Лин е основният бенефициент от дейностите. Той определя политиките на сайта и има последната дума за това дали продавачите могат да продават наркотици.
На Лин са повдигнати няколко обвинения, включително едно обвинение за участие в продължаващо престъпно предприятие, едно обвинение за заговор за продажба на наркотици, едно обвинение за пране на пари и едно обвинение за заговор за продажба на фалшифицирани и неправилно обозначени лекарства.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.