Крипто заемодателят Celsius е обвинен в нарушения и измамни практики

Celsius, известен крипто заемодател, се сблъска с тежки неуспехи през 2022 г., което доведе до продължаващ контрол от страна на Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC).

Celsius и нейният бивш главен изпълнителен директор, Алекс Машински, бяха обвинени в нарушаване на множество закони на САЩ преди фалита на компанията.

Според доклад на Bloomberg CFTC е открила доказателства за подвеждащи практики спрямо инвеститорите от страна на Celsius. В доклада се подчертава също, че Celsius умишлено е избрала да не изпълни необходимите изисквания за регистрация пред регулаторния орган.

Освен това срещу Машински са повдигнати обвинения за нарушаване на няколко нормативни акта. В случай че повечето комисари на CFTC се съгласят с тези констатации, съдебните процедури във федералния съд могат да започнат още този месец.

На 16 юни 2022 г. регулаторите на ценни книжа от пет американски щата започнаха разследване на Celsius малко след внезапното спиране на тегленията за потребителите на 13 юни 2022 г.

Комисията по ценни книжа и фондови борси (SEC) и федералните прокурори от Манхатън също започнаха разследвания срещу компанията.

Особено важно е, че бившият главен изпълнителен директор на дружеството за крипто кредитиране в момента е изправен пред съдебно дело, заведено от главния прокурор на Ню Йорк. През януари 2023 г. Машински беше обвинен, че е измамил инвеститорите и е причинил значителни финансови загуби в размер на милиарди долари.

Освен това назначеният от съда експерт по несъстоятелността повдигна обвинения срещу Машински, твърдейки, че той е подвел обществеността, като е декларирал невярно намеренията си да закупи повече или да запази CEL токени, докато е продавал родния токен CEL.