Начало » Други » Крипто платформата FalconX стигна до споразумение със CFTC за $1.8 милиона

Крипто платформата FalconX стигна до споразумение със CFTC за $1.8 милиона

14.05.2024 22:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Крипто платформата FalconX стигна до споразумение със CFTC за $1.8 милиона

FalconX ще трябва да плати $1.8 милиона, за да покрие обвиненията на Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), че е нарушила законите за стоките, като не се е регистрирала като търговец на фючърсни комисиони (FCM).

Работейки чрез своя продукт „Edge“, FalconX е служила като крипто брокер, предоставяйки на институционални клиенти, включително на някои от тях в САЩ, достъп до различни крипто борси за търговия с деривати като фючърси и суапове.

Въпреки че се брандира като „най-големия първокласен брокер на дигитални активи“, FalconX не бе регистрирана по подходящ начин в CFTC. Докато едно от нейните портфейлни дружества, FalconX Bravo, е било регистрирано като суап дилър в CFTC от август миналата година, както се посочва в споразумението за уреждане на спора.

В бизнес практиките на FalconX за институционални клиенти често липсваше точна KYC информация, предоставяна на крипто борсите, с които тя търгуваше. Въпреки това, след като през март 2023 г. CFTC заведе дело срещу Binance и нейния бивш главен изпълнителен директор Чанпен Джао за подобни нарушения, FalconX доброволно подобри подхода си към събирането на информация, идентифицираща клиента. Това включваше изискване от клиентите да идентифицират местоположението на крайните бенефициенти на активите, корпоративните седалища и служителите, контролиращи Edge сметката на инвеститора.

След въвеждането на тези по-строги изисквания за опознаване на клиентите (KYC0 FalconX докладва на CFTC, че Edge е загубил половината от клиентите си.

В споразумението за уреждане на спора CFTC призна усилията на FalconX за отстраняване на нередностите и същественото сътрудничество с разследването, което доведе до намаляване на санкцията в сравнение с тази, която можеше да бъде наложена.

Като част от споразумението, FalconX трябва да плати $1,179,008 под формата на освобождаване от отговорност и гражданска санкция в размер на $589,504. Освен това тя трябва да преустанови и да се въздържа от действия като нерегистриран FCM.

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Излезнаха данните за инфлацията в САЩ – ще понижи ли Фед лихвите?

Нови данни за личните потребителски разходи (PCE) — предпочитаният индекс за инфлация на Федералния резерв — показват, че инфлацията бележи ръст през май, което може да отложи дългоочакваното понижение на лихвите от Фед до септември или по-късно.

27.06.2025 18:10 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Тръмп с поредна критика към Пауъл – кой може да бъде новия председател на Фед?

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл отново е под натиск, този път с поредната критика от Доналд Тръмп за решението на Фед да запази лихвените проценти без промяна през юни.

27.06.2025 8:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Криптовалутите са ключа към богатството – Робърт Кийосаки

Авторът на книги за лични финанси Робърт Кийосаки призовава инвеститорите да преосмислят подхода си към парите, тъй като дигиталните активи променят икономическия пейзаж.

27.06.2025 7:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Съдът отхвърли искане за облекчаване на наказанията на Ripple

Ripple претърпя поредния си правен удар, след като федерален съдия отхвърли опит за облекчаване на наложените от съда ограничения и санкции, произтичащи от дългогодишната битка с Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC).

26.06.2025 17:30 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.