Крипто пирамида загуби милиарди на инвеститорите си – властите бездействат

Две предполагаеми крипто схеми, за които се смята, че са довели до значителни загуби за инвеститорите, са действали без ограничения в Австралия въпреки предупрежденията, отправени от различни финансови надзорни органи в световен мащаб.

Тези схеми, известни с различни имена като HyperFund и HyperVerse, са свързани с по-широката група HyperTech, ръководена от лица на име Сам Лий и Зицин “Райън” Сю.

Създадена през 2020 г., HyperTech е получила предупреждения от регулаторните органи в Нова Зеландия, Канада, Обединеното кралство и Германия.

Унгарската централна банка предупреди потребителите едва миналата година, като ги посъветва да извършат задълбочено проучване, преди да инвестират в HyperVerse или HyperFund. Те оприличиха HyperTech на “подозрителна пирамидална схема”, като подчертаха, че основните ѝ приходи идват от плащанията на новите участници. Те също така предупредиха за потенциална постоянна загуба на инвестирания капитал.

Оценките сочат, че само HyperVerse може да е причинила загуби на инвеститорите в размер на $1.3 милиарда, като общите загуби по двете схеми могат да достигнат милиарди. Предполага се, че инвеститорите в HyperVerse купуват абонаменти с помощта на криптовалута, като им се обещава дневна възвръщаемост в “хипер единици” в размер на 0.5%. Освен това участниците се насърчават да набират нови членове, за да напредват в системата.

Въпреки че няколко държави като Обединеното кралство, Нова Зеландия, Канада, Германия и Унгария изразиха загриженост и определиха HyperTech и свързаните с нея марки като нерегулирани и подозрителни, Австралия не е предприела подобни действия. Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции (ASIC) не е издавала никакви предупреждения, свързани с HyperTech Group или нейните филиали.

ASIC заяви:

Регулаторните действия на различните органи зависят от доказателствата за дейности в рамките на тяхната юрисдикция и от наличното законодателство.

Съобщава се, че Сам Лий, известен като “престолонаследникът на Биткойн”, живее в Дубай, докато Зицин “Райън” Сю, наричан “един от четиримата китайски Биткойн крале”, е останал извън полезрението. Преди това и двамата са участвали в Blockchain Global, която се срина, оставяйки на кредиторите дълг от $58 милиона.

Ликвидаторите на Blockchain Global насочиха вниманието на ASIC към Лий и Сю, предполагайки възможни нарушения на Закона за корпорациите. ASIC обаче не предприе по-нататъшни действия.