НАЧАЛО Крипто Крими

Крипто измамник получи присъда от шест години затвор

06.06.2023 21:29 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Крипто измамник получи присъда от шест години затвор

Федералните прокурори на САЩ постигнаха желания резултат по делото на Реджиналд Фаулър, тъй като нюйоркски съдия постанови присъда от приблизително шест години затвор за осъденото лице, замесено в крипто измама.

Според изявлението на прокурора на САЩ Дамиан Уилямс от понеделник присъдата на Фаулър е резултат от нарушаването на федералното законодателство от негова страна, като е подпомагал нерегламентирани транзакции на стойност стотици милиони долари за крипто борси, като на практика е действал като незаконна финансова институция.

През април прокурорите поискаха присъда от седем години лишаване от свобода заедно с глоби, надхвърлящи $720 милиона.

Измамните дейности могат да бъдат проследени до мандата на Фаулър в Global Trading Solutions (GTS), по време на който той призна, че е измамил банките, за да обработи нерегламентирани транзакции с криптовалути на стойност над $700 милиона, както разкри Южният окръг на Ню Йорк.

Уилямс повтори, че Фаулър е заобиколил федералните разпоредби, като е обработвал значителни суми нерегулирани транзакции от името на крипто борси, представлявайки сериозен риск за финансовата система на САЩ, като е заблуждавал легитимните финансови институции.

Сенчестата банка на Фаулър, известна като Crypto Capital Corp, е създадена, за да обработва транзакции за крипто стартъпи, които по избор или по необходимост работят извън традиционната банкова система.

Освен това Bitfinex също беше свързана с Crypto Capital, тъй като компанията за обработка на плащания ѝ повери $850 милиона, за да улесни тегленията на клиенти. През 2021 г. главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс заяви, че Tether е предоставила на Bitfinex заем от $850 милиона, за да покрие понесените загуби.

Прокурорите разкриха, че Фаулър лично е инициирал множество сметки за обработка на крипто транзакции без знанието на участващите банки.

В допълнение към присъдата за лишаване от свобода, Фаулър беше задължен да предаде $740,2 милиона от незаконните си печалби.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

ИЗВЪНРЕДНО: Основателят на крипто борсата FTX получи присъда 25 години затвор

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.

28.03.2024 18:03 1 мин. четене

Западът санкционира онлайн медия, набираща крипто финансиране за Хамас

“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.

28.03.2024 16:00 2 мин. четене

Прокурори искат 64 месеца затвор за разработчик на Tornado Cash

Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.

28.03.2024 11:00 1 мин. четене

Какво да очакваме от предстоящата присъда на основателя на фалиралия FTX

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.

27.03.2024 15:45 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.