Федералните прокурори на САЩ постигнаха желания резултат по делото на Реджиналд Фаулър, тъй като нюйоркски съдия постанови присъда от приблизително шест години затвор за осъденото лице, замесено в крипто измама.
Според изявлението на прокурора на САЩ Дамиан Уилямс от понеделник присъдата на Фаулър е резултат от нарушаването на федералното законодателство от негова страна, като е подпомагал нерегламентирани транзакции на стойност стотици милиони долари за крипто борси, като на практика е действал като незаконна финансова институция.
През април прокурорите поискаха присъда от седем години лишаване от свобода заедно с глоби, надхвърлящи $720 милиона.
Измамните дейности могат да бъдат проследени до мандата на Фаулър в Global Trading Solutions (GTS), по време на който той призна, че е измамил банките, за да обработи нерегламентирани транзакции с криптовалути на стойност над $700 милиона, както разкри Южният окръг на Ню Йорк.
Уилямс повтори, че Фаулър е заобиколил федералните разпоредби, като е обработвал значителни суми нерегулирани транзакции от името на крипто борси, представлявайки сериозен риск за финансовата система на САЩ, като е заблуждавал легитимните финансови институции.
Сенчестата банка на Фаулър, известна като Crypto Capital Corp, е създадена, за да обработва транзакции за крипто стартъпи, които по избор или по необходимост работят извън традиционната банкова система.
Освен това Bitfinex също беше свързана с Crypto Capital, тъй като компанията за обработка на плащания ѝ повери $850 милиона, за да улесни тегленията на клиенти. През 2021 г. главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс заяви, че Tether е предоставила на Bitfinex заем от $850 милиона, за да покрие понесените загуби.
Прокурорите разкриха, че Фаулър лично е инициирал множество сметки за обработка на крипто транзакции без знанието на участващите банки.
В допълнение към присъдата за лишаване от свобода, Фаулър беше задължен да предаде $740,2 милиона от незаконните си печалби.
Банка с активи на обща стойност около $670 милиарда ще плати глоба в размер на няколко милиона долара, след като призна, че в продължение на няколко години е заблуждавала клиенти на кредитни карти.
Случаите на онлайн измами застрашително нарастват, а секторът на криптовалутите се радва на повишено внимание от страна на регулаторните органи.
Су Джу, основателят на фалиралата крипто компания Three Arrows Capital, официално е арестуван в Сингапур. Всъщност в доклад на Bloomberg се посочва, че основателят на хедж фонда е бил задържан при опит да напусне страната.
Искането на Сам Банкман-Фрийд да бъде освободен от федералния затвор в Бруклин преди съдебния процес по едно от най-значимите наказателни дела в историята на САЩ беше отхвърлено от окръжния съдия Люис Каплан.