Федералните прокурори на САЩ постигнаха желания резултат по делото на Реджиналд Фаулър, тъй като нюйоркски съдия постанови присъда от приблизително шест години затвор за осъденото лице, замесено в крипто измама.
Според изявлението на прокурора на САЩ Дамиан Уилямс от понеделник присъдата на Фаулър е резултат от нарушаването на федералното законодателство от негова страна, като е подпомагал нерегламентирани транзакции на стойност стотици милиони долари за крипто борси, като на практика е действал като незаконна финансова институция.
През април прокурорите поискаха присъда от седем години лишаване от свобода заедно с глоби, надхвърлящи $720 милиона.
Измамните дейности могат да бъдат проследени до мандата на Фаулър в Global Trading Solutions (GTS), по време на който той призна, че е измамил банките, за да обработи нерегламентирани транзакции с криптовалути на стойност над $700 милиона, както разкри Южният окръг на Ню Йорк.
Уилямс повтори, че Фаулър е заобиколил федералните разпоредби, като е обработвал значителни суми нерегулирани транзакции от името на крипто борси, представлявайки сериозен риск за финансовата система на САЩ, като е заблуждавал легитимните финансови институции.
Сенчестата банка на Фаулър, известна като Crypto Capital Corp, е създадена, за да обработва транзакции за крипто стартъпи, които по избор или по необходимост работят извън традиционната банкова система.
Освен това Bitfinex също беше свързана с Crypto Capital, тъй като компанията за обработка на плащания ѝ повери $850 милиона, за да улесни тегленията на клиенти. През 2021 г. главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс заяви, че Tether е предоставила на Bitfinex заем от $850 милиона, за да покрие понесените загуби.
Прокурорите разкриха, че Фаулър лично е инициирал множество сметки за обработка на крипто транзакции без знанието на участващите банки.
В допълнение към присъдата за лишаване от свобода, Фаулър беше задължен да предаде $740,2 милиона от незаконните си печалби.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…
Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.