Измамниците често започват контакт с обикновени съобщения с надеждата да въвлекат нищо неподозиращите жертви във финансови капани, включващи дигитални активи.
Макар че измамите, свързани с криптовалути, представляват само част от докладите за финансови престъпления, ФБР подчерта, че те са отговорни за половината от всички парични загуби, които през 2023 г. ще възлязат на $5.6 милиарда. Тъй като дигиталните активи получават повече внимание в рамките на новите политики, експертите предупреждават, че измамните схеми вероятно ще ескалират.
Измамниците процъфтяват благодарение на новите технологии и хайпа, като се възползват от липсата на разбиране от страна на хората, поясни Джон Грифин, професор по финанси в Тексаския университет. Вълнението около криптовалутите създава благоприятна среда за измами.
Въпреки че блокчейн предлага сигурност и прозрачност, той не гарантира защита от измами. Чарлз Гилемет, главен технически директор на Ledger, отбеляза, че макар транзакциите да могат да бъдат проследени, жертвите често нямат възможност да възстановят загубените средства, погрешно извършени преводи или сринати борси. Понякога обаче правоприлагащите органи могат да се намесят, когато откраднатите активи достигнат до регулирани платформи.
Инвестиционните измами остават най-разпространеният вид крипто измами. За да не станете жертва, бъдете предпазливи към непоискани съобщения, проучвайте платформите, преди да инвестирате, и използвайте сигурни решения за съхранение. С разрастването на крипто индустрията нарастват и нейните рискове, което прави информираността и предпазливостта по-важни от всякога.
Бивш високопоставен служител във финансовия сектор на Пекин е осъден на 11 години затвор, след като е признат за виновен за корупция и пране на пари чрез транзакции с Биткойн.
Брейдън Джон Карони, бивш главен изпълнителен директор на SafeMoon, е подал молба за отлагане на предстоящия съдебен процес, надявайки се, че промяната на нормативната уредба в САЩ под ръководството на Тръмп може да помогне за отхвърляне на някои от обвиненията срещу него.
Наскоро Кание Уест разкри, че са му били предложени $2 милиона, за да подкрепи фиктивна монета, в която е използвано неговото име.
Комисията за икономически и финансови престъпления (КФН) в Нигерия е разбила голяма група за измами с криптовалути, като е арестувала голям брой заподозрени, участвали в незаконни дейности.