В Канада полицията е повдигнала обвинение на 34-годишен мъж за участието му в обир на жилище. В инцидента са участвали лица, представящи се за служители на правоприлагащите органи, и в резултат на това е извършена кражба на $7.3 милиона в криптовалута.
След продължително разследване властите в Ричмънд, Британска Колумбия, повдигнаха 11 обвинения срещу Джин Да Син. Тези обвинения включват проникване с взлом, въоръжен грабеж, незаконно лишаване от свобода, нападение с оръжие, използване на фалшиво огнестрелно оръжие, изнудване, притежание на крадени стоки и представяне за служител на реда.
Твърди се, че по време на грабежа Син и неговите въоръжени съучастници са влезли насила в дома на двойка на средна възраст, задържали са ги и са ги подложили на нападение в продължение на няколко часа. В крайна сметка те избягали с неуточнена криптовалута и луксозни предмети.
Въпреки че жертвите са останали силно притеснени, за щастие те не са получили животозастрашаващи наранявания.
Съдебните архиви посочват минали присъди на Синг за измама през 2013 г. и за притежание на фалшиви пари пет години по-късно. Следващото му явяване в съда е насрочено за 6 декември.
Има неяснота дали действията на Синг са свързани със серия от домови кражби край Ванкувър по-рано тази година. По-рано полицията е предупредила обществеността за престъпници, които се насочват към заможни крипто инвеститори.
Начинът на действие е включвал извършители, които са се представяли за доставчици или авторитетни фигури, за да получат достъп до домовете.
Според прессъобщение на полицията:
Заподозрените изглежда са добре информирани за големите крипто инвестиции на жертвите, за тяхното местожителство и извършват обири в домовете им. Те влизат в помещението, като се преструват на доставчици или [органи на реда], след което извличат информация, позволяваща достъп до крипто сметките на жертвите.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.