Корупционен крипто скандал разтърси Венецуела: Десетки замесени

На 24 март венецуелски прокурори арестуваха 21 души, обвинени в участие в корупционна схема, свързана с държавната петролна компания Petroles de Venezuela SA (PDVSA).

Според информацията единадесет от арестуваните лица са бизнесмени, а останалите десет са държавни служители. Освен това венецуелското правителство издаде заповеди за арест на още 11 лица, участващи в същата схема.

Разследването, довело до арестите, е започнало през октомври 2022 г. и е било насочено към PDVSA, съдебната система и крипто надзорния орган на страната – Sunacrip.

Корупционната схема е оценена от главния прокурор Тарек Сааб като един от най-значимите случаи на корупция и пране на пари през последните години.

Точните подробности за схемата не бяха разкрити, но Сааб сподели, че Sunacrip е взел участие в разпределянето на петролни товари за продажба без подходящ административен контрол, което е позволило на получателите да купуват товари, без да извършват регистрирани плащания.

Неотдавна местни новинарски източници съобщиха, че двама петролни брокери са обвинени в участие в незаконни петролни сделки с PDVSA, използвайки Tether (USDT), за да избегнат санкциите.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: Инвеститорите се насочват към BTC, тъй като се опасяват от инфлация

През годините служители на PDVSA са замесвани многократно в корупционни практики, като службата на Сааб е разследвала повече от 30 случая, свързани с корупция в петролния сектор, в резултат на което почти 200 лица са подведени под отговорност.

Неотдавнашната вълна от арести и отстраняване на няколко държавни служители и бизнесмени подчертава дълбоко вкоренената корупция в индустрията.