Предприемач в областта на криптовалутите, известен като „Кръстникът“, и заместник на шерифа на окръг Лос Анджелис са изправени пред федерални обвинения, включително за укриване на данъци и заговор.
Адам Иза, основател на платформата за търговия Zort, и заместникът Ерик Сааведра са обвинени в организирането на серия от схеми, включващи изнудване, измама и злоупотреба с власт, като се очаква и двамата да се признаят за виновни в близките дни.
Твърди се, че през 2021 г. Иза е избегнал плащането на данъци в размер на $6.78 милиона, като същевременно е откраднал над $37 милиона чрез измамен достъп до кредитните линии на Meta Platforms Inc. Междувременно Сааведра, обвинен, че е използвал позицията си, за да помогне на Иза, не е отчел доход от $373,146 през същата година.
Прокурорите изтъкват тяхното престъпно партньорство, което включва опит за кражба на лаптоп, за който се смята, че съдържа криптовалута на стойност $100 милиона. Въоръжени лица, наети от Иза, се опитали да проникнат в дома на жертвата, но избягали, когато били конфронтирани.
При други инциденти жертвите са били държани под прицел и принуждавани да прехвърлят пари, като сумите са варирали от $25,000 до $127,000. Длъжностните лица описват действията на дуото като предателство на общественото доверие, като един от следователите определя отношенията им като „корумпиран съюз на алчността“.
Иза е изправен пред потенциална 35-годишна присъда, докато Сааведра може да изтърпи до 13 години. Техните обвинения изваждат наяве тъмната пресечна точка на криптовалутата и корупцията в правоприлагащите органи.
Бивш високопоставен служител във финансовия сектор на Пекин е осъден на 11 години затвор, след като е признат за виновен за корупция и пране на пари чрез транзакции с Биткойн.
Брейдън Джон Карони, бивш главен изпълнителен директор на SafeMoon, е подал молба за отлагане на предстоящия съдебен процес, надявайки се, че промяната на нормативната уредба в САЩ под ръководството на Тръмп може да помогне за отхвърляне на някои от обвиненията срещу него.
Наскоро Кание Уест разкри, че са му били предложени $2 милиона, за да подкрепи фиктивна монета, в която е използвано неговото име.
Комисията за икономически и финансови престъпления (КФН) в Нигерия е разбила голяма група за измами с криптовалути, като е арестувала голям брой заподозрени, участвали в незаконни дейности.