Китайска групировка изпрала милиарди чрез криптовалути

Китайските власти са арестували банда от 63 души за пране на 12 милиарда юана ($1.7 милиарда) с помощта на криптовалути.

Според съобщения в местните медии клонът Хорцин на Бюрото за обществена сигурност на град Тонглияо, Автономен Район на Вътрешна Монголия (АРВМ), успешно се е справил с бандата за пране на пари.

Бандата е била разследвана в продължение на 3 месеца

Полицията в клон Хорцин за пръв път се заинтересува от групировката, след като отделът за обществена сигурност на АРВМ предупреди за необичаен приток на капитал към строителната фирма Shi Mouyuan.

По-нататъшните разследвания показват, че бандата се е разпространила в няколко провинции и градове. Някои от членовете ѝ са били арестувани дори в Тайланд.

На оперативната група от 230 полицейски служители са били необходими три месеца, за да претърсят 17 провинции, градове и автономни области, преди да успеят да арестуват 63 заподозрени, включително лидерите Джан и Джи.

Властите разкриха също, че престъпниците са действали от май 2021 г. и са спечелили незаконните средства чрез измами, пирамиди, хазарт и други подобни дейности. След това бандата е използвала криптоактиви, за да изпере незаконното си богатство.

Преди това Китай арестува 93 заподозрени

Това не е първият път, в който китайските власти залавят престъпни банди, изпиращи средства с криптовалути. Преди няколко месеца Бюрото за обществена сигурност на окръг Хънян арестува банда, която е изпрала 40 милиона юана с помощта на криптовалути.

Бандата, която е действала от 2018 г. насам, е участвала в повече от 300 случая на електронни измами, като сред жертвите е бил и директорът на окръжното бюро за обществена сигурност Лиу Сиалун. По делото са арестувани 93 заподозрени.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Цена на Биткойн: Какво да следим през следващата седмица

Изглежда репресиите на правителството не успяват напълно да заличат използването на криптовалути или добива на BTC в страната.

Използването на криптовалути за престъпни дейности е намаляло

Междувременно използването на Биткойн и други криптовалути за престъпни дейности е намаляло през тази година, според данни от Chainalysis. Незаконните дейности, включващи криптовалути, са намалели с 15% към юли 2022 г., а общите приходи от измами са намалели с 65%.

Alexander Stefanov