Китай разби крипто мрежа за пране на пари за милиарди

Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).

Длъжностни лица от Съчуан и Чунцин съобщиха за ареста на 193 лица в 26 провинции, свързани с тази мрежа.

Твърди се, че тази престъпна организация е използвала USDT, за да заобиколи строгите валутни разпоредби на Китай, улеснявайки международния трансфер на незаконни средства. Общият размер на включените транзакции е достигнал 13.8 милиарда юана ($1.9 милиарда).

По време на акцията правоприлагащите органи разбиха през 2023 г. два основни оперативни центъра, разположени във Фудзиен и Хунан, като конфискуваха активи на стойност 149 милиона юана ($20.6 милиона).

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Хакери частично източиха крипто хедж фонд

Срещу мрежата са повдигнати обвинения, включително за финансови измами, престъпления, свързани с работата, и различни контрабандни дейности. По-специално, групата е замесена в операции по контрабанда на злато в Непал.

Този случай подчертава продължаващите трудности, с които се сблъсква Китай при прилагането на мерките си за контрол на капитала, като някои лица се обръщат към криптовалути като USDT, за да избегнат тези ограничения. Основните заподозрени, известни само с фамилните си имена Лин, Уенг и Чен, са започнали незаконните си операции по обмен на валута през януари 2021 г.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.