Съдът в окръг Пинцзян, провинция Хунан, постанови, че търговията с фючърси на крипто борсите е хазарт, като осъди служителите на борсата BKEX и външните организатори.
Повечето от тях получиха условни присъди.
BKEX, основана през 2018 г. от Джи Джиамин, първоначално се фокусира върху спот търговията, преди да разшири дейността си с фючърсни договори. Wu Blockchain отчита, че Джиамин се укрива от властите. Между 2019 г. и 2022 г. BKEX промени многократно имената си, преди да се разпусне. През 2021 г. тя въведе безсрочни договори с ливъридж до 1,000х, което съдът счита за онлайн хазарт.
Борсата имаше над 270,000 търговци на договори, които генерираха печалба от $54.7 милиона. При положение че Джиамин е на свобода, съдебните производства се съсредоточиха върху служителите и агентите. Сред осемте обвиняеми двама са вътрешни служители, а шестима – външни лица. Инженерът на портфейла Джън Лей получи условна присъда от 25 месеца, глоба от $30,000 и конфискация на незаконните приходи. Друг служител, Уанг, отговарящ за KYC и транзакциите, получи условна 23-месечна присъда и глоба от $10,000. Агент Донг е наел над 10,000 подизпълнители, като е спечелил 33,558 USDT, преди да се предаде. Той получи 18-месечна условна присъда и глоба в размер на $6,400.
Това е в унисон с репресиите на Китай срещу криптовалутите и затягането на банковите регулации. Въпреки това продължават да съществуват правни противоречия, тъй като Върховният съд на Китай призна дигиталните активи за законна собственост. Въпреки ограниченията, криптовалутите остават популярнии в Китай, като инвеститорите използват децентрализирани и офшорни платформи. Азия е водеща в глобалното приемане, като на нея се падат 60% от крипто потребителите.
Определянето на търговията с фючърси като хазарт може да доведе до по-строго правоприлагане, изтласквайки борсите под земята или в чужбина. Правните рискове биха могли да възпрат професионалистите от сектора, оставяйки бъдещето на криптовалутите в Китай несигурно на фона на репресиите и продължаващото пазарно търсене.
Бивш високопоставен служител във финансовия сектор на Пекин е осъден на 11 години затвор, след като е признат за виновен за корупция и пране на пари чрез транзакции с Биткойн.
Брейдън Джон Карони, бивш главен изпълнителен директор на SafeMoon, е подал молба за отлагане на предстоящия съдебен процес, надявайки се, че промяната на нормативната уредба в САЩ под ръководството на Тръмп може да помогне за отхвърляне на някои от обвиненията срещу него.
Наскоро Кание Уест разкри, че са му били предложени $2 милиона, за да подкрепи фиктивна монета, в която е използвано неговото име.
Комисията за икономически и финансови престъпления (КФН) в Нигерия е разбила голяма група за измами с криптовалути, като е арестувала голям брой заподозрени, участвали в незаконни дейности.