Френските власти засилиха проверката си върху Binance, като започнаха съдебно разследване по обвинения във финансови злоупотреби.
Проверката, която включва обвинения в пране на пари, укриване на данъци и връзки с незаконни дейности като трафик на наркотици, бележи нова глава в предизвикателствата, пред които е изправен гигантът в областта на криптовалутите в Европа.
Разследването се основава на по-ранни проверки, датиращи от 2023 г., когато френските регулаторни органи обвиниха Binance, че предлага неразрешени услуги в областта на криптовалутите и не отговаря на изискванията за борба с прането на пари (AML). Тези регулаторни пречки в крайна сметка доведоха до оттеглянето на борсата от френския пазар.
Binance не е чужда на правните предизвикателства в световен мащаб. В Съединените щати платформата и нейният бивш главен изпълнителен директор Чанпен Джао са изправени пред обвинения в нарушаване на законите за борба с прането на пари и санкциите, което допринася за нарастващия контрол върху практиките за съответствие на борсата.
Въпреки сериозния характер на тези обвинения, Binance все още не е взела отношение по последните събития във Франция. Това мълчание оставя мнозина в крипто пространството да спекулират за потенциалното въздействие върху операциите на борсата и нейната по-широка репутация. Тъй като регулаторните органи по света затягат надзора си върху платформите за криптовалути, Binance се оказва в центъра на нарастващ правен и регулаторен натиск.
Бивш високопоставен служител във финансовия сектор на Пекин е осъден на 11 години затвор, след като е признат за виновен за корупция и пране на пари чрез транзакции с Биткойн.
Брейдън Джон Карони, бивш главен изпълнителен директор на SafeMoon, е подал молба за отлагане на предстоящия съдебен процес, надявайки се, че промяната на нормативната уредба в САЩ под ръководството на Тръмп може да помогне за отхвърляне на някои от обвиненията срещу него.
Наскоро Кание Уест разкри, че са му били предложени $2 милиона, за да подкрепи фиктивна монета, в която е използвано неговото име.
Комисията за икономически и финансови престъпления (КФН) в Нигерия е разбила голяма група за измами с криптовалути, като е арестувала голям брой заподозрени, участвали в незаконни дейности.