Каймановите острови представиха своите регулации за виртуалните активи

Министерството на финансовите услуги към правителството на Каймановите острови обяви, че е въвело регулаторна рамка за доставчици на услуги за виртуални активи или VASP.

В прессъобщение от 31-ви октомври министерството твърди, че този ход е засилил „способността на страната да регулира и привлича лица и образувания, които се занимават с виртуални активи като бизнес“.

Първата фаза на прилагането, която вече е в ход, се фокусира върху спазването и прилагането на правилата за борба с прането на пари и противодействието на финансирането на тероризма.

Новата рамка включва актуализираните препоръки, приети през 2019 г. от Financial Action Task Force.

Както бе съобщено по това време, тези препоръки включват противоречивото „правило за пътуване„, което изисква VASP да събират и споделят лични данни за организатора и бенефициента на транзакции.

Съществуващите VASP и новодошлите на пазара ще трябва да се регистрират във Валутния орган на Каймановите острови, за да докажат съответствието си с глобалните стандарти за борба с изпирането на пари (AML) и противодействие на финансирането на тероризъм (CFT).

Понастоящем AML/CFT режимът на Каймановите о-ви е в процес на преглед както от FATF, така и от Карибската работна група за финансови действия след неотдавнашен доклад за взаимна оценка.

Рамката VASP ще бъде изпратена за разглеждане преди преразглеждането на CFATF, което трябва да се проведе през ноември. Констатациите от прегледа на FATF се очакват до края на Q1 2021.

Втората фаза от прилагането на рамката ще включва „изисквания за лицензиране и благоразумен надзор“ и се очаква да влезе в сила през юни 2021 г.

Миналия месец Каймановите острови бяха премахнати от черния списък на данъчните убежища на ЕС и изглежда ще положат сериозни усилия за подобряване на имиджа си във финансовите кръгове.