НАЧАЛО Крипто Крими

Испанските власти твърдят, че чрез битоматите се перат пари за наркотрафиканти

ЮЛИ. 12, 2019 00:58 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Испанските власти твърдят, че чрез битоматите се перат пари за наркотрафиканти

Испанските власти заявиха, че Биткойн автоматите (или битоматите) показват "задна вратичка" в разпоредбите на Европейския съюз за борба с прането на пари (AML), съобщава Bloomberg на 11 юли.

Според доклада, испанската полиция разкри местна банда, която използва битомати за прехвърляне на повече от 9 милиона евро за наркотрафиканти в Колумбия и други страни.


Bloomberg цитира анонимни представители на Guardia Civil (един от испанските органи на реда), твърдейки, че групата успява да наеме две машини от платформи за търговия и ги инсталира в офис в Мадрид.

Въпросният офис се превръща в център за парични преводи и търговия с криптовалути. Според съобщенията, групата използва центъра с цел прехвърлянето на пари от банкови сметки към платформи за търговия, за да допълва банкоматите с дигитални активи. Така, криптовалутите, получени по този начин, биват изпращани до гореспоменатите наркотрафиканти.

Съобщава се, че полицията успя да конфискува и двата битомата, четири студени портфейла и 20 онлайн портфейла. Bloomberg отбелязва още, че прокурорите сега се опитват да докажат връзка между биткойн автоматите и конфискуваните дигитални активи.

Наскоро бе съобщено, че във Ванкувър, Канада, обмислят забрана на битоматите поради проблеми прането на пари.

От друга страна, по-рано този месец канадската борса Coinsquare обяви, че е закупила софтуер, който позволява на традиционните банкомати да продават криптовалути.


пране на пари с биткойн

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Лош съвет води до загубата на 1,000 биткойна и множество арести

Полицейското дуо Нгуен Куок Дунг и Нгуен Анх Туан са били наети от частен детектив, за да проследят местонахождението на бизнесмен, обвинен, че е дал грешни бизнес съвети, които са довели до загуба на...
НОЕ. 30, 2021 08:47 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Три години затвор за оператор на нелицензиран обмен на Биткойн в САЩ

Той се съгласи да му бъдат иззети различни активи, включително иззета криптовалута.Оператор на Биткойн обмен е осъден на 3 години затворМинистерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви в четвъртък, ч...
НОЕ. 22, 2021 14:03 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

IRS са иззели $3.5 милиарда в криптовалути тази година

Според последния доклад за криминално разследване на IRS тази цифра представлява 93% от активите, конфискувани от данъчните органи през последната година.Агенцията за събиране на данъци смята, че може...
НОЕ. 19, 2021 19:20 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Жертвите на BitConnect ще бъдат обезщетени

Правителството на САЩ получи одобрение от съда да ликвидира приходи от измамa на стойност $56 милиона на BitConnect, за да компенсира жертвите, според прессъобщение от 16-ти ноември, публикувано от Ми...
НОЕ. 17, 2021 10:45 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света