При операция на испанската полиция през уикенда успешно е разбита мрежа от лица, подкрепящи ИДИЛ, които са участвали в транзакции с криптовалута на стойност €200,000.
Операцията, част от продължило две години и половина разследване на терористични действия, доведе до ареста на петима души, за които се твърди, че са свързани с терористите, известни като ИДИЛ.
Съобщава се, че по време на разследването, групата е организирала планове за две терористични нападения и е финансирала джихадистите с помощта на криптовалута, получена чрез международни пратки, свързани с престъпни дейности в Европа. Властите са иззели от групата криптовалута на стойност €200,000.
Според информацията сред арестуваните лица едно се е радикализирало в месеците преди ареста и е било близо до извършването на нападение. При претърсването на жилището им органите на реда са открили боеприпаси за пистолет и брадва. Освен това от задържаните са иззети наръчници за изработване на експлозиви, индоктриниране на непълнолетни и джихадистка пропаганда.
Разследването започнало, когато властите разкрили, че лице в Испания сътрудничи на джихадист, който планира терористичен акт във Франция. Това разкритие предизвика съвместна операция между Швейцария и Испания, в резултат на която бяха арестувани осем лица.
Първоначално двамата радикали бяха идентифицирани като част от по-широка мрежа, подкрепяща ИДИЛ на три континента. Впоследствие испанските власти си сътрудничиха с дванадесет държави от Европа, Близкия изток и Магреб в антитерористично разследване, чиято кулминация бяха арестите, извършени в събота.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.