Индия засилва данъчния натиск върху крипто търговците – потребителите на Binance под прицел

Индийските данъчни власти започнаха мащабно разследване срещу над 400 богати крипто трейдъри, заподозрени в укриване на данъци при използване на Binance – най-голямата борса в света.

Според The Economic Times, Централният съвет по преките данъци е наредил на регионалните си офиси да докладват за предприетите мерки до средата на октомври, като фокусът пада върху трансакции, извършени между 2022 и 2025 г.

Данъчната рамка на Индия за дигиталните активи остава една от най-строгите в света – 30% данък върху печалбата и 1% удръжка при всяка трансакция. За лица с високи доходи, добавените надбавки могат да увеличат ефективната ставка до около 43%. Въпреки това се смята, че множество трейдъри не са декларирали печалбите си от крипто, реализирани чрез чуждестранни платформи.

Присъствието на Binance в Индия винаги е било обтегнато. Платформата бе забранена през 2023 г., след като регулаторите я обвиниха в нарушения на законите срещу пране на пари. Въпреки това тя възстанови достъпа си през август 2024 г., след като плати глоба от $2.25 милиона и се регистрира официално към Финансовото разузнавателно звено на Индия. Именно тази регистрация според източници е отворила вратата за текущото данъчно разследване, тъй като е позволила на властите да поискат данни директно от борсата.

Прочетете още:

Бивш мениджър от Goldman Sachs: Спадът на Биткойн е шанс, а не заплаха

Разследващите сега проверяват и ролята на Binance при улесняването на peer-to-peer крипто трансакции, извършвани чрез индийски банкови сметки или приложения за дигитални плащания като Google Pay – методи, които може да са били използвани за заобикаляне на изискванията за отчетност.

Междувременно Binance остава под натиск и на международната сцена, където компанията се сблъсква с искове за компенсации от трейдъри, засегнати от скорошни depeg-ове на токени и масови ликвидации на крипто пазара.