Индийските власти конфискуваха $10 милиона от измамна платформа с помощта на Binance

Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.

Съобщава се, че приложението за игри E-Nugget е имало криптовалути на стойност $10 милиона, съхранявани в 70 различни акаунта на крипто портфейли на тези борси. След като се свърза с борсите, правоприлагащата индийска агенция (ED) блокира адресите на портфейла и прехвърли криптоактивите в портфейла на агенцията.

Твърди се, че приложението E-Nugget е примамвало клиенти с обещания за висока възвръщаемост на инвестициите, представяйки се за платформа за игри.

ED е конфискувала имущество, оценени на над $19.5 милиона, включително пари в брой, криптовалути, салда по сметки и офис пространство, във връзка с измамата. Мозъкът Аамир Хан и неговият съучастник Ромен Агарвал са арестувани.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Крипто измамите достигнаха исторически рекорд, но в добрия смисъл

Тъй като средствата са прехвърлени с помощта на дигитални активи, правоприлагащите органи са могли да ги проследят, замразят и конфискуват. Въпреки критиките към криптовалутата като средство за пране на пари, прозрачността на блокчейна затруднява прането на средства, след като бъдат идентифицирани.

В минали случаи крипто борсите са проследявали и замразявали средства, свързани с престъпни дейности, като например хакването на Bitfinex от 2016 г., при което хакери, опитващи се да изперат откраднат Биткойн, бяха задържани през 2022 г.

Alexander Stefanov

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.