Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
Съобщава се, че приложението за игри E-Nugget е имало криптовалути на стойност $10 милиона, съхранявани в 70 различни акаунта на крипто портфейли на тези борси. След като се свърза с борсите, правоприлагащата индийска агенция (ED) блокира адресите на портфейла и прехвърли криптоактивите в портфейла на агенцията.
Твърди се, че приложението E-Nugget е примамвало клиенти с обещания за висока възвръщаемост на инвестициите, представяйки се за платформа за игри.
ED е конфискувала имущество, оценени на над $19.5 милиона, включително пари в брой, криптовалути, салда по сметки и офис пространство, във връзка с измамата. Мозъкът Аамир Хан и неговият съучастник Ромен Агарвал са арестувани.
Тъй като средствата са прехвърлени с помощта на дигитални активи, правоприлагащите органи са могли да ги проследят, замразят и конфискуват. Въпреки критиките към криптовалутата като средство за пране на пари, прозрачността на блокчейна затруднява прането на средства, след като бъдат идентифицирани.
В минали случаи крипто борсите са проследявали и замразявали средства, свързани с престъпни дейности, като например хакването на Bitfinex от 2016 г., при което хакери, опитващи се да изперат откраднат Биткойн, бяха задържани през 2022 г.
McAfee е открила нов зловреден софтуер за Android, наречен SpyAgent, който може да краде частни ключове, съхранявани в скрийншоти и снимки на смартфоните.
Подкрепата на известни личности може да повлияе на успеха на даден крипто проект, но не гарантира неговата легитимност.
Властите в провинция Анхуей, Китай, наскоро разбиха голяма престъпна организация, която е използвала платформи за криптовалути за пране на значителни финансови средства.
Scam Sniffer съобщи за неотдавнашен случай, при който човек е загубил $1 милион в криптовалути, като по погрешка е копирал фалшив адрес от историята на транзакциите си.