Федералният резерв (Фед) и Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) провеждат разследвания на дейността на Goldman Sachs, свързана с придобиването на портфейла от ценни книжа на Silicon Valley Bank, което в крайна сметка доведе до фалита на банката.
The Wall Street Journal съобщи, че двата регулаторни органа проверяват действията на Goldman Sachs по време на неуспешното набиране на капитал, предшестващо фалита на SVB. Министерството на правосъдието също е изпратило призовка до Goldman Sachs в рамките на своето разследване.
Запознати с въпроса твърдят, че Фед и SEC са особено заинтересовани от получаването на документи, свързани с ролята на Goldman Sachs като купувач на портфейла от ценни книжа на SVB и като консултант при набирането на капитала на банката.
Фокусът на разследването се състои в това да се установи дали е имало някаква неправомерна комуникация между отдела за инвестиционно банкиране на Goldman и неговия търговски отдел относно продажбата на портфейла.
От Goldman Sachs заявиха, че оказват съдействие на разследванията и запитванията, провеждани от различни правителствени органи, относно дейността си със SVB през март 2023 г.
Съобщава се още, че преди фалита на SVB, Goldman Sachs е била наета, за да помогне на банката в набирането на капитал, докато нейното подразделение за търговия е закупило с отстъпка портфейла от дългови ценни книжа на разположение за продажба на SVB на стойност $21 милиарда.
Смята се, че е необичайно една банка да действа едновременно като консултант и купувач на активи на дадена компания, освен по време на финансови затруднения.
Запознати източници разкриха, че Goldman Sachs са посъветвали ръководството на SVB да продаде част или целия си портфейл от ценни книжа, преди да набере капитал, за да докаже нуждата от финансиране.
Според информацията този съвет е бил потвърден от Грег Бекер, бившия главен изпълнителен директор на SVB, по време на показанията му пред Банковата комисия на Сената.
В отговор на обвиненията говорителка на Goldman Sachs заяви, че те са информирали писмено SVB, че няма да действат като техен консултант по продажбата и вместо това са посъветвали SVB да наеме финансов консултант от трета страна.
На 10 март калифорнийските регулаторни органи предприеха безпрецедентната стъпка да закрият Silicon Valley Bank, която беше известен финансов кредитор, обслужващ компании за рисков капитал и технологични компании.
Към момента на затварянето си SVB се нареждаше на 16-то място по големина в САЩ с активи за над $212 милиарда.
След закриването на банката SVB Financial Group подаде молба за защита от фалит по глава 11 на 17 март. Дружеството поиска реорганизация под съдебен надзор, за да запази стойността си.
Rain, регулиранa крипто борса, базирана в Бахрейн, призна за значителен пробив в сигурността, довел до загубата на $14.8 милиона. Въпреки това борсата уверява своите клиенти, че всичките им средства са защитени.
Холандски съд осъди Алексей Пърцев, разработчикът зад Tornado Cash, на пет години и четири месеца затвор за пране на незаконни активи на стойност $1.2 милиарда чрез платформата си.
В хода на разследването китайските власти разбиха мащабна операция за измама при крипто обмен, в резултат на което бяха конфискувани около 2.14 милиарда юана ($300 милиона) и бяха задържани шест лица, участвали в незаконната схема.
В сряда баща и син се предадоха на полицията в Хонконг след замесването на семейния им автомобил в отвличането на крипто инвеститор.