FTX: Властите в САЩ сформират оперативна група за проследяване на средства

Прокурорът на Съединените щати Деймиан Уилямс заяви, че службата работи "денонощно", за да реагира на срива на FTX.

Прокуратурата на Съединените щати за Южния район на Ню Йорк (SDNY) сформира оперативна група FTX, която да „проследи и възстанови” липсващите средства на клиентите. В допълнение тя ще проведе разследвания и съдебни преследвания, свързани с фалита на бизнеса. 

Обвиненията на прокуратурата в Манхатън срещу Банкман-Фрийд включват измами с електронни съобщения и ценни книжа, заговор за извършване на измами с електронни съобщения и ценни книжа, пране на пари и нарушаване на законите за финансиране на предизборни кампании.

Южният окръг на Ню Йорк работи денонощно, за да реагира на имплозията на FTX.

Стартираме работната група на SDNY FTX, за да гарантираме, че тази спешна работа ще продължи, задвижвана от всички ресурси и експертни познания на SDNY, докато не се въздаде справедливост.

Твърди се, че екипът на работната група се състои от старши прокурори от отделите за измами с ценни книжа и стоки, публична корупция, пране на пари и транснационални престъпни предприятия – които ще отговарят за „разследването и съдебното преследване на въпроси, свързани с фалита на FTX”.

Същевременно нейните възможности за конфискация на активи и свързаните с това компетенции ще бъдат използвани за проследяване и възстановяване на липсващите средства на клиенти, се подчертава в съобщението.

Подобни усилия вече бяха предприети от новото ръководство на FTX. През декември то нае финансово-консултантската компания AlixPartners да извърши проследяване за липсващите цифрови активи на FTX.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Мароко с нов законопроект за криптовалутите – какво да очакваме?

Според съобщенията прокуратурата в Манхатън е започнала разследването на фалита на борсата малко след като фирмата е подала молба за обявяване в несъстоятелност на 11 ноември.

От септември 2021 г. FTX и ключови ръководители, сред които са Банкман-Фрийд, съоснователят Гари Уанг и бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research Каролин Елисън, са осъществявали дейност от Бахамите, където се смята, че са извършени много от предполагаемите престъпления.

Миналия месец Уанг и Елисън се признаха за виновни по федерални обвинения в измама, свързани с ролята им в срива на борсата.

Alexander Stefanov