Американските федерални власти откриха незаконни материали, включително оръжия, наркотици и дори гранатомети. Материалите са резултат от продължаваща операция, наречена "Dark Gold", която се опитва да разкрие незаконна дейност в тъмната мрежа.
Около 2 000 биткойна бяха конфискувани от около 40 продавача, като голяма част от парите идват само от двама продавачи на незаконна контрабанда. Продажбите са от Мериленд в Америка, а иззетия Биткойн е на стойност около 22 милиона долара.
Арестите са настъпили на 18-ти януари и включват ареста на двама мъже на име Фарас и Суейн. Първият е обвинен в разпространение на наркотици и може да се изправи срещу 50 години затвор. Последният би могъл да се изправи пред обвинения в пране на пари.
Операцията, наречена “Dark Gold”, е активна повече от година и има за цел да събере много различни агенции в борбата с разпространението на наркотици онлайн. Агенциите включиха американското министерство на вътрешната сигурност и американската тайна служба, за да назоват няколко. Прессъобщение на операцията го описва като първоначален успех:
От самото си създаване преди повече от година, операция Dark Gold доведе до откриването на повече от 90 активни случая в цялата страна. Много хора бяха арестувани и обвинени, а операцията доведе до изземване на оръжия, наркотици, приходи от виртуална валута, валута на САЩ и компютърно оборудване.
Операцията е насочена към нововъзникващите тъмни уеб пазари като Silk Road 2.0, AlphaBay, Wall Street и Dream Market. Продължаващият проблем е, че отделните дилъри са сменили пазара, когато е бил разпуснат пълен пазар. Операцията реагира на това, като насочи вниманието си към лица, където и да могат да търгуват.
Федералните агенти са могли да се насочат към отделните наркодилъри, като предлагат истински пари в замяна на Биткойн. Тази тактика позволи на агентите да проследяват отделните дилъри и да проследяват по-широка мрежа от финансови транзакции.
Агентите също така конфискуваха около 300 бутилки течни синтетични опиоиди, пистолети и гранатомети. Един от обвиняемите на име Фарас е разработил операция да произвежда хапчета Xanax. Фарас вече е създал и разпространил около 7 000 таблетки Xanax.
Доклади от 23 април 2024 г. разкриват, че Chivo, държавният Биткойн портфейл на Ел Салвадор, е станал жертва на пробив в киберсигурността.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд, който в момента е в затвора, се е съгласил да сътрудничи с други обвиняеми по гражданското дело срещу FTX.
Неотдавнашната препоръка на Министерството на правосъдието на САЩ относно Чанпен Джао, основателя на Binance, предизвика сериозни спорове на пазара.
Вместо това Ripple се съгласи да плати максимална санкция от $10 милиона, която е значително по-ниска от гражданската санкция, поискана от SEC.