Начало » ФБР разпитва единият от близнаците Уинкълвос по делото срещу Бари Силбърт

ФБР разпитва единият от близнаците Уинкълвос по делото срещу Бари Силбърт

09.09.2023 20:00 2 мин. четене Alexander Stefanov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
ФБР разпитва единият от близнаците Уинкълвос по делото срещу Бари Силбърт

През последните месеци Камерън Уинкълвос, един от съоснователите на платформата за търговия с криптовалути Gemini Trust Co, е бил разпитван от федералните власти, включително ФБР, служителите на SEC и прокурорите на Ню Йорк, както твърди вътрешен източник.

Това развитие е в отговор на обвиненията в неправомерно поведение, които Уинкълвос отправи към Бари Силбърт, главен изпълнителен директор на Digital Currency Group (DCG).

Първоначално Bloomberg News съобщи за тази ситуация, като подчерта, че тези разговори са част от „текущата оценка“ на финансовите дейности на DCG и на вече несъществуващото ѝ дъщерно дружество за кредитиране Genesis Global Capital. Въпреки сериозността на обвиненията и засиления контрол от страна на федералните агенции, на Силбърт не са повдигнати официални обвинения в злоупотреби.

Gemini беше основният кредитор на Genesis Global и заведе дело срещу DCG и Силбърт. Говорител на DCG съобщи на Bloomberg, че Силбърт последователно отрича обвиненията в неправомерно поведение. Говорителят заяви, че компанията „винаги е извършвала дейността си законно и с най-високи етични стандарти“ и е готова да сътрудничи на регулаторните органи, когато е необходимо.

Произходът на този спор може да се проследи до партньорството, създадено между Gemini и Genesis през 2021 г. Те съвместно въведоха програма за печалби, която позволяваше на потребителите на Gemini да заемат криптовалути на Genesis с обещание за възвръщаемост на лихвите. През ноември 2022 г. обаче Genesis внезапно преустанови тези изплащания, позовавайки се на „безпрецедентни сътресения на пазара“. Впоследствие, през януари, Genesis подаде молба за обявяване в несъстоятелност по глава 11.

Предвид факта, че Gemini беше най-големият кредитор на вече фалиралата Genesis, срещу DCG и Силбърт бяха предприети правни действия. Искът съдържа твърдения за измамни кредитни практики от страна на Genesis и обвинява DCG и Силбърт в предоставяне на „невярна, подвеждаща и непълна информация“ на Gemini.

На 7 юли близнаците обвиниха Силбърт, че е бил наясно със значителните финансови проблеми на Genesis, особено след фалита на Three Arrows Capital през юни 2022 г., който уж е довел до дефицит от $1,2 милиарда в баланса на Genesis.

В отговор на тези твърдения DCG определи иска като обикновен „рекламен трик“ на Уинкълвос и категорично отхвърли всички твърдения като „неоснователни, клеветнически и напълно неверни“.

With over 8 years of experience in the cryptocurrency and blockchain industry, Alexander is a seasoned content creator and market analyst dedicated to making digital assets more accessible and understandable. He specializes in breaking down complex crypto trends, analyzing market movements, and producing insightful content aimed at educating both newcomers and seasoned investors. Alexander has built a reputation for delivering timely and accurate analysis, while keeping a close eye on regulatory developments, emerging technologies, and macroeconomic trends that shape the future of digital finance. His work is rooted in a passion for innovation and a firm belief that widespread education is key to accelerating global crypto adoption.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Мъж получи присъда за управление на нелегална Биткойн борса

Мъж от Масачузетс бе осъден на шест години затвор, след като федералните власти разкриха неговата нелицензирана крипто операция, която е изпрала над $1 милион под прикритието на бизнес с вендинг машини.

24.05.2025 15:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Cetus претърпя пробив за над $200 милиона – от борсата отправиха интересно предложение към хакерите

Децентрализираната борса Cetus, изградена върху блокчейна на Sui, бе засегната от един от най-големите DeFi експлойти за годината, като загуби над $220 милиона в крипто активи.

24.05.2025 10:00 2 мин. четене Alexander Stefanov

Хак източи $260 милиона от DeFi протокол на SUI

Паника обхвана децентрализираните пазари в четвъртък, след като предполагаема уязвимост в Cetus Protocol предизвика масивно изтичане на ликвидност в няколко токена, базирани на Sui.

23.05.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Binance спечели правна победа в делото за делистинг на BSV

Усилията на инвеститорите в Биткойн SV да получат милиарди обезщетения от големите крипто борси до голяма степен се провалиха в Апелативния съд на Обединеното кралство.

23.05.2025 12:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.