ФБР повдигна обвинения срещу шест лица за предполагаемо управление на нелицензирана операция за превод на пари от криптовалута, с която са изпрани над $30 милиона.
Както е посочено в наказателна жалба, подадена в Южния окръг на Ню Йорк, обвиняемите, а именно Шайлешкумар Гояни, Бриджешкумар Пател, Хиренкумар Пател, Наинешкумар Пател, Нилешкумар Пател и Раджу Пател, предполагаемо са се сговорили да предават незаконно пари чрез неофициална мрежа за трансфер на суми.
Твърди се, че групата е обменяла криптовалути за физическа валута и впоследствие е изпращала средствата чрез USPS, като всичко това е ставало, без да се притежават необходимите държавни лицензи или федерална регистрация. Прокурорите твърдят, че мъжете съзнателно са предавали средства, които произхождат от незаконни дейности или са били предназначени за улесняване на такива дейности.
Операцията е разкрита след задържането от ФБР на конфиденциален информатор, който в продължение на 18 месеца е пакетирал и изпращал парични средства от името на групата.
Впоследствие този информатор участва в около 80 контролирани доставки на пари в брой на стойност $15 милиона в рамките на споразумение за сътрудничество. Според жалбата един от обвиняемите твърди, че е натрупал $30 милиона чрез размяна на пари в брой за криптовалути за период от три години.
Твърди се, че той е разкрил пред агент под прикритие, че сред най-заможните му клиенти са хакери и някои, които печелят от продажбата на забранени вещества.
Сергей Назаров, създателят на Chainlink (LINK), прогнозира, че традиционните финанси (TradFi) скоро ще инвестират трилиони долари в крипто сектора, фокусиран върху реални активи (RWA).
Дарителите от Уолстрийт, Силициевата долина и Холивуд изиграха ключова роля в подпомагането на усилията на вицепрезидента Камала Харис за набиране на средства през август, което даде на демократите финансово предимство пред Доналд Тръмп на прага на финалната фаза на изборите.
Турският външен министър Хакан Фидан заяви в сряда, че Анкара проучва алтернативни глобални съюзи, като все още се стреми към членство в ЕС.
Аԁвокатът на XRP Джон Дийтън, който си осигури номинацията на републиканците за сенаторското място в Масачузетс, ще се изправи срещу сенатора демократ Елизабет Уорън в дългоочакван дебат на 15 октомври 2024 г.